August 24, 2019

VALENS Holding AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
VALENS Holding AG
Frankfurt am Main
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 11.06.2019

VALENS Holding AG

Frankfurt am Main

ISIN DE000A1YCNB3
WKN A1YCNB

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre
zu der am Dienstag, den 16. Juli 2019, 10:00 Uhr,
stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung
in der Kanzlei Landgraf Schneider Rechtsanwälte, PartG,
Zeppelinallee 21, 60325 Frankfurt, ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage der Jahresabschlüsse 2018

2.

Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen

a.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird gemäß §§ 183, 27, 33 AktG von Euro 50.000,– um bis zu Euro 25.002.500,- auf bis zu Euro 25.052.500,- durch Ausgabe von bis zu 25.002.500 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag zu einem Ausgabebetrag von Euro 1,– pro Aktie gegen Sacheinlagen erhöht. Die neuen Aktien werden mithin zu einem Gesamtausgabebetrag von bis zu Euro 25.002.500,- ausgegeben. Die neuen Aktien sind von Beginn des bei Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister laufenden Geschäftsjahres an gewinnberechtigt.

b.

Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Zur Zeichnung der bis zu 25.002.500 neuen Aktien der Gesellschaft werden folgende Personen zugelassen:

Name Aktionär Adresse Anzahl Aktien VALENS Holding AG
1 Suellen Holmes 32 Burghley Hse, Somerset Road, SW19 5JB London, United Kingdom 62.500
2 Effie Digbori 1 Reddy Road, Erith, DA8 2BE Kent, United Kingdom 62.500
3 Ron Dvorkin 1 Broughton Avenue, N3 3ES London, United Kingdom 1.290.055
4 Merchant Capital Partners Ltd. 85 Great Portland Street, W1W 7LT London, United Kingdom 635.000
5 LP Bonds Ltd 85 Great Portland Street, W1W 7LT London, United Kingdom 125.000
6 James Holmes 12 West Place, Wimbledon, SW19 4UH London United Kingdom 6.947.968
7 Nicolas Holmes 4 Camp View Rd, Wimbledon, SW19 4UH London United Kingdom 3.153.025
8 Village Holdings Limited 106 Mount Street, W1K 2TW London, United Kingdom 66.000
9 Marilyn Dvorkin 1 Broughton Avenue, N3 3ES London, United Kingdom 2.500
10 Lee Simin Dvorkin 36 Bressy Grove, South Woodford, E18 2HU London, United Kingdom 7.500
11 Hannah Victoria Ward Flat 7 Mansion Apt., 18 Bucknall Way, Beckenham BR3 3XP Kent, United Kingdom 12.175
12 Snowbeeds Limited PO Box 507120 Dubai, United Arab Emirates 125.000
13 Vantage Consulting Limited Office # 321, floor # 3, Building A4, Rakia Business Center A5 Al Jazeera Al Hamra Ras Al Khaimah, United Arab Emirates 62.500
14 Torben Pedersen Noerregaards Alle 43, 8362 Hoerning, Denmark 3.501.237
15 Daniel Duvald Randersvej 4, 8410 Roende, Denmark 37.500
16 TP Finans ApS Noerregaards Alle 43, 8362 Hoerning. Denmark 2.962.500
17 Victor Elkjaer Pedersen Noerregaards Alle 43, 8362 Hoerning, Denmark 250.000
18 Vivi Elkjaer Pedersen Noerregaards Alle 43, 8362 Hoerning, Denmark 500.000
19 Oliver Elkjaer Soerensen Noerregaards Alle 43, 8362 Hoerning, Denmark 250.000
20 Nathalie Elkjaer Jones Noerregaards Alle 43, 8362 Hoerning, Denmark 250.000
21 Mindflite Capital AB Riddargatan 23, 4TR, 11457 Stockholm, Sweden 3.790.487
22 Zee Bee Ventures ApS Axel Heides Vej 71, 2970 Horsholm, Denmark 666.667
23 Manfred Hotz Von Behring 22, 42283 Wuppertal, Deutschland 1.375
24 Norbert Bischof Heilholtkamp 56, 22297 Hamburg, Deutschland 208
25 Burckhard Wallys Am Höfchen 2, 67686 Mackenbach, Deutschland 917
26 Siegfried Potyka Schorenweg 66, 59581 Warstein, Deutschland 833
27 Siegfried Droth Wundersgutstr. 26, 95445 Bayreuth, Deutschland 1.250
28 Albert Pfaff Yorckstr. 10, 76185 Karlsruhe, Deutschland 2.084
29 Wolfgang Kaiser Olgastr. 16, 71088 Holzgerlingen, Deutschland 833
30 Karl Achleitner Feldgasse 36, 3270 Scheibbs, Österreich 3.473
31 Karl-Heinz Gunzelmann Händelstr. 12, 90491 Nürnberg, Deutschland 2.084
32 Hermann Heinrich Rowald Havelandstr. 16, 45770 Marl, Deutschland 5.834
33 Wolfgang Klümpen Kauffmannstr. 33, 47839 Krefeld, Deutschland 1.250
34 Jens Wiest Bahnhofstr. 5, 88353 Kisslegg, Deutschland 5.001
35 Georg Bothen Cheruskerstr. 60-62, 45479 Mülheim, Deutschland 833
36 Heinz Sieg Heckengrub 1, 84307 Eggenfelden, Deutschland 2.084
37 Horst Röhler Holunderweg 10, 06849 Dessau-Rosslau, Deutschland 833
38 Thomas Schmitz Laubengang 7, 42273 Wuppertal, Deutschland 2.084
39 Karl Achleitner Feldgasse 36, 3720 Scheibbs, Österreich 3.500
40 Bruno Martsch Säbener Strasse 16, 83024 Rosenheim, Deutschland 2.084
41 Hermann Heinrich Rowald Havelandstr. 16 45770 Marl, Deutschland 5.834
42 Roland Stahl Geisinger Str. 53/1, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland 833
43 Felix Avemarg Am Agnesstift 1, 53117 Bonn, Deutschland 3.334
44 Karl-Heinz Gunzelmann Händelstr. 12, 90491 Nürnberg, Deutschland 2.084
45 Peter Pollex Rathausstr. 7, 10178 Berlin, Deutschland 625
46 Toor Gurcharan Hagenmuller 21-23 /3 /2, 1030 Wien, Österreich 232
47 Roman Haller Mauer Kircherstr. 93, 81925 München, Deutschland 417
48 Hermann Heinrich Rowald Havelandstr. 16 45770 Marl, Deutschland 10.418
49 Thomas Schmitz Laubengang 7, 42273 Wuppertal, Deutschland 2.084
50 Werner Ross Wesendenkstr. 13, 81925 München, Deutschland 5.001
51 Peter Epp Landaurstr. 36A, 70499 Stuttgart, Deutschland 1.250
52 Horst Rudolph Gertrudenstr. 5A, 21244 Büchholz, Deutschland 833
53 Christoph Ruby Cloppenbergerstr. 268A, 26133 Oldenburg, Deutschland 1.250
54 Jörg Jäkel Neckarstrasse 33, 53175 Bonn, Deutschland 1.250
55 Manfred Hotz Von Behring 22, 42283 Wuppertal, Deutschland 238
56 Wolfgang Kaiser Olgastr. 16, 71088 Holzgerlingen, Deutschland 208
57 Christoph Ruby Cloppenbergerstr. 268A , 26133 Oldenburg, Deutschland 4.584
58 Wolfgang Thieme Am Hühnerberg 25, 65719 Hofheim, Deutschland 1.667
59 Felix Avemarg Am Agnesstift 1, 53117 Bonn, Deutschland 833
60 Jörg Jäkel Neckarstrasse 33, 53175 Bonn, Deutschland 1.250
61 Thomas Schmitz Laubengang 7, 42273 Wuppertal, Deutschland 2.084
62 Dieter Leuschner Feldstrasse 21, 36266 Heringen, Deutschland 4.584
63 Hans Eckert Am Rosenhang 6, 07743 Jena, Deutschland 1.250
64 Wolfgang Potsch Gartenstr. 10, 97534 Waigolshausen, Deutschland 833
65 Dieter Leuschner Feldstrasse 21, 36266 Heringen, Deutschland 2.292
66 Hubert Galehr Böschen Strasse Mahd, 6800 XXX, Austria 278
67 Helmut Siebdrat Kornat 10, 57072, Deutschland 1.158
68 Götz Halgasch Karl-Marx Str. 53, 01109 Dresden, Deutschland 23
69 Peter Handler Hauptplatz, 2472 Prellenkirchen, Austria 695
70 Kurt Liebisch Nordstr. 8, 89278 Nersingen, Deutschland 463
71 Volker Reinke Arrenbergsche Höfe 12, 42117 Wuppertal, Deutschland 1.667
72 Gerhard Brandner Am Hörchersberg 3B, 79117 Freiburg, Deutschland 1.250
73 Herbert Bruns Franz-Rehling-Weg 1, 21729 Freiburg, Deutschland 2.084
74 Deuerlein A. d. Raumfabrik 6, 76727 Karlsruhe, Deutschland 417
75 Felix Avemarg Am Agnesstift 1, 53117 Bonn, Deutschland 926
76 Werner Böning Prinzenstr. 31, 80639 München, Deutschland 833
77 Jörn-A. Meyer Ewaldstr. 63, 37075 Göttingen, Deutschland 2.084
78 Karl Heinz Glitza Vorbeckweg 46, 22607 Hamburg, Deutschland 1.250
79 Walter Heiduk Theodor-Bötel-Weg 60, 31139 Hildesheim, Deutschland 750
80 Fischer Plönerstr. 26, 24148 Kiel, Deutschland 1.250
81 Reiner Böspflug Lindenberger Str. 16, 67067 Ludwiigshagen, Deutschland 1.250
82 Yap Son On No. 5 Jambol Walk, 119294 Singapore, Singapore 58.339
83 Financier Inc. No. 1, Jalan SS2/89, 47300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 83.342
84 Otto Witthaus Gartenweg 9, 17459 Ückeritz, Deutschland 2.500
Gesamt 25.002.500
c.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie der Durchführung, insbesondere die weiteren Bedingungen für die Ausgabe der neuen Aktien, festzulegen.

d.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats je nach Umfang die Satzung an die durchgeführte Kapitalerhöhung entsprechend anzupassen.

e.

Auf die hiernach bis zu 25.002.500 gezeichneten Aktien erbringen die nachstehend genannten Personen Sacheinlagen dergestalt, dass sie insgesamt bis zu 100.010.000 nennwertlose Geschäftsanteile mit einem Nominalwert von insgesamt bis zu EUR 100.010.000,00 an der Valens Bank Ltd, mit Sitz in Anjouan, Union der Komoren, Suite 7149 BP 303, Mutsamudu, registriert unter Government Notice No.004 OF 2005 an die Gesellschaft abtreten und übertragen.

Soweit der Einbringungswert der vorgenannten Geschäftsanteile den Ausgabebetrag von EUR 25.002.500,– der hierfür gewährten 25.002.500 Aktien übersteigt, ist die Differenz in die Kapitalrücklage der Gesellschaft einzustellen.

Name Gesellschafter Adresse Anzahl Geschäftsanteile an der Valens Bank Ltd.
1 Suellen Holmes 32 Burghley Hse, Somerset Road, SW19 5JB London, United Kingdom 250.000
2 Effie Digbori 1 Reddy Road, Erith, DA8 2BE Kent, United Kingdom 250.000
3 Ron Dvorkin 1 Broughton Avenue, N3 3ES London, United Kingdom 5.160.220
4 Merchant Capital Partners Ltd. 85 Great Portland Street, W1W 7LT London, United Kingdom 2.500.000
5 LP Bonds Ltd 85 Great Portland Street, W1W 7LT London, United Kingdom 500.000
6 James Holmes 12 West Place, Wimbledon, SW19 4UH London United Kingdom 27.791.872
7 Nicolas Holmes 4 Camp View Rd, Wimbledon, SW19 4UH London United Kingdom 12.612.101
8 Village Holdings Limited 106 Mount Street, W1K 2TW London, United Kingdom 264.000
9 Marilyn Dvorkin 1 Broughton Avenue, N3 3ES London, United Kingdom 10.000
10 Lee Simin Dvorkin 36 Bressy Grove, South Woodford, E18 2HU London, United Kingdom 30.000
11 Hannah Victoria Ward Flat 7 Mansion Apt., 18 Bucknall Way, Beckenham BR3 3XP Kent, United Kingdom 48.700
12 Snowbeeds Limited PO Box 507120 Dubai, United Arab Emirates 500.000
13 Vantage Consulting Limited Office # 321, floor # 3, Building A4, Rakia Business Center A5 Al Jazeera Al Hamra Ras Al Khaimah, United Arab Emirates 250.000
14 Torben Pedersen Noerregaards Alle 43, 8362 Hoerning, Denmark 14.004.949
15 Daniel Duvald Randersvej 4, 8410 Roende, Denmark 150.000
16 TP Finans ApS Noerregaards Alle 43, 8362 Hoerning. Denmark 11.850.000
17 Victor Elkjaer Pedersen Noerregaards Alle 43, 8362 Hoerning, Denmark 1.000.000
18 Vivi Elkjaer Pedersen Noerregaards Alle 43, 8362 Hoerning, Denmark 2.000.000
19 Oliver Elkjaer Soerensen Noerregaards Alle 43, 8362 Hoerning, Denmark 1.000.000
20 Nathalie Elkjaer Jones Noerregaards Alle 43, 8362 Hoerning, Denmark 1.000.000
21 Mindflite Capital AB Riddargatan 23, 4TR, 11457 Stockholm, Sweden 15.161.947
22 Zee Bee Ventures ApS Axel Heides Vej 71, 2970 Horsholm, Denmark 2.666.667
23 Manfred Hotz Von Behring 22, 42283 Wuppertal, Deutschland 5.501
24 Norbert Bischof Heilholtkamp 56, 22297 Hamburg, Deutschland 833
25 Burckhard Wallys Am Höfchen 2, 67686 Mackenbach, Deutschland 3.667
26 Siegfried Potyka Schorenweg 66, 59581 Warstein, Deutschland 3.334
27 Siegfried Droth Wundersgutstr. 26, 95445 Bayreuth, Deutschland 5.001
28 Albert Pfaff Yorckstr. 10, 76185 Karlsruhe, Deutschland 8.334
29 Wolfgang Kaiser Olgastr. 16, 71088 Holzgerlingen, Deutschland 3.334
30 Karl Achleitner Feldgasse 36, 3270 Scheibbs, Österreich 13.891
31 Karl-Heinz Gunzelmann Händelstr. 12, 90491 Nürnberg, Deutschland 8.334
32 Hermann Heinrich Rowald Havelandstr. 16, 45770 Marl, Deutschland 23.336
33 Wolfgang Klümpen Kauffmannstr. 33, 47839 Krefeld, Deutschland 5.001
34 Jens Wiest Bahnhofstr. 5, 88353 Kisslegg, Deutschland 20.002
35 Georg Bothen Cheruskerstr. 60-62, 45479 Mülheim, Deutschland 3.334
36 Heinz Sieg Heckengrub 1, 84307 Eggenfelden, Deutschland 8.334
37 Horst Röhler Holunderweg 10, 06849 Dessau-Rosslau, Deutschland 3.334
38 Thomas Schmitz Laubengang 7, 42273 Wuppertal, Deutschland 8.334
39 Karl Achleitner Feldgasse 36, 3720 Scheibbs, Österreich 14.001
40 Bruno Martsch Säbener Strasse 16, 83024 Rosenheim, Deutschland 8.334
41 Hermann Heinrich Rowald Havelandstr. 16 45770 Marl, Deutschland 23.336
42 Roland Stahl Geisinger Str. 53/1, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland 3.334
43 Felix Avemarg Am Agnesstift 1, 53117 Bonn, Deutschland 13.335
44 Karl-Heinz Gunzelmann Händelstr. 12, 90491 Nürnberg, Deutschland 8.334
45 Peter Pollex Rathausstr. 7, 10178 Berlin, Deutschland 2.500
46 Toor Gurcharan Hagenmuller 21-23 /3 /2, 1030 Wien, Österreich 927
47 Roman Haller Mauer Kircherstr. 93, 81925 München, Deutschland 1.667
48 Hermann Heinrich Rowald Havelandstr. 16 45770 Marl, Deutschland 41.671
49 Thomas Schmitz Laubengang 7, 42273 Wuppertal, Deutschland 8.334
50 Werner Ross Wesendenkstr. 13, 81925 München, Deutschland 20.002
51 Peter Epp Landaurstr. 36A, 70499 Stuttgart, Deutschland 5.001
52 Horst Rudolph Gertrudenstr. 5A, 21244 Büchholz, Deutschland 3.334
53 Christoph Ruby Cloppenbergerstr. 268A, 26133 Oldenburg, Deutschland 5.001
54 Jörg Jäkel Neckarstrasse 33, 53175 Bonn, Deutschland 5.001
55 Manfred Hotz Von Behring 22, 42283 Wuppertal, Deutschland 953
56 Wolfgang Kaiser Olgastr. 16, 71088 Holzgerlingen, Deutschland 833
57 Christoph Ruby Cloppenbergerstr. 268A , 26133 Oldenburg, Deutschland 18.335
58 Wolfgang Thieme Am Hühnerberg 25, 65719 Hofheim, Deutschland 6.667
59 Felix Avemarg Am Agnesstift 1, 53117 Bonn, Deutschland 3.334
60 Jörg Jäkel Neckarstrasse 33, 53175 Bonn, Deutschland 5.001
61 Thomas Schmitz Laubengang 7, 42273 Wuppertal, Deutschland 8.334
62 Dieter Leuschner Feldstrasse 21, 36266 Heringen, Deutschland 18.335
63 Hans Eckert Am Rosenhang 6, 07743 Jena, Deutschland 5.001
64 Wolfgang Potsch Gartenstr. 10, 97534 Waigolshausen, Deutschland 3.334
65 Dieter Leuschner Feldstrasse 21, 36266 Heringen, Deutschland 9.168
66 Hubert Galehr Böschen Strasse Mahd, 6800 XXX, Austria 1.113
67 Helmut Siebdrat Kornat 10, 57072 XXX, Deutschland 4.630
68 Götz Halgasch Karl-Marx Str. 53, 01109 Dresden, Deutschland 93
69 Peter Handler Hauptplatz, 2472 Prellenkirchen, Austria 2.780
70 Kurt Liebisch Nordstr. 8, 89278 Nersingen, Deutschland 1.854
71 Volker Reinke Arrenbergsche Höfe 12, 42117 Wuppertal, Deutschland 6.667
72 Gerhard Brandner Am Hörchersberg 3B, 79117 Freiburg, Deutschland 5.001
73 Herbert Bruns Franz-Rehling-Weg 1, 21729 Freiburg, Deutschland 8.334
74 Deuerlein A. d. Raumfabrik 6, 76727 Karlsruhe, Deutschland 1.667
75 Felix Avemarg Am Agnesstift 1, 53117 Bonn, Deutschland 3.704
76 Werner Böning Prinzenstr. 31, 80639 München, Deutschland 3.334
77 Jörn-A. Meyer Ewaldstr. 63, 37075 Göttingen, Deutschland 8.334
78 Karl Heinz Glitza Vorbeckweg 46, 22607 Hamburg, Deutschland 5.001
79 Walter Heiduk Theodor-Bötel-Weg 60, 31139 Hildesheim, Deutschland 3.000
80 Fischer Plönerstr. 26, 24148 Kiel, Deutschland 5.001
81 Reiner Böspflug Lindenberger Str. 16, 67067 Ludwiigshagen, Deutschland 5.001
82 Yap Son On No. 5 Jambol Walk, 119294 Singapore, Singapore 233.357
83 Financier Inc. No. 1, Jalan SS2/89, 47300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 333.367
84 Otto Witthaus Gartenweg 9, 17459 Ückeritz, Deutschland 10.001
Gesamt 100.010.000
f.

In Anpassung an die vorstehenden Beschlüsse erhält Ziffer 4 der Satzung folgende Fassung:

„II. Grundkapital und Aktien

4. Höhe und Einteilung des Grundkapitals

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.052.500,00 (in Worten: Euro fünfundzwanzig Millionen zweiundfünfzigtausendfünfhundert).

Das Grundkapital ist eingeteilt in 25.052.500,00 (in Worten fünfundzwanzig Millionen zweiundfünfzigtausendfünfhundert) Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag).

Die Aktien lauten auf den Inhaber.

Die Form der Aktienurkunden, der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine sowie von Schuldverschreibungen und Zins- und Erneuerungsscheinen bestimmt der Vorstand. Ein Anspruch auf Einzel- oder Mehrfachverbriefung der Aktien ist ausgeschlossen.

Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG bestimmt werden.

II. Nominal share capital and shares

4. Amount and Division of the nominal share capital

The nominal share capital of the company amounts to Euro 25,052,500.00 (n words: Euro twenty five million fifty two thousand five hundred).

The nominal share capital is divided into 25,052,500 (in words: Euro twenty five million fifty two thousand five hundred) non par value shares (shares without a nominal value).

The shares of the Company are bearer shares.

The form of share certificates, of dividend coupons and renewal coupons as well as debenture bond certificates, rating coupons and renewal coupons shall be determined by the management board. A claim of individual share certificates or multiple share certificates is excluded.

In the event of a capital increase, the profit participation of new shares may be set differently from § 60 Section 2 Sentence 3 AktG.”

Bericht über den Bezugsrechtsausschluss:

I.

Der Vorstand erstattet hiermit der Hauptversammlung gem. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgenden Bericht über den Grund für den beabsichtigten Bezugsrechtsausschluss im Rahmen vorgenannter Kapitalerhöhung:

Zweck der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss ist der Erwerb der Geschäftsanteile der Valens Bank Ltd. mit Sitz in Anjouan, Union der Komoren, Suite 7149 BP 303, Mutsamudu.

Die Gesellschaft vollzieht damit ihre Neuausrichtung ihrer Beteiligungsstruktur. Seitdem der frühere Vorstand bestehend aus den Herren Jiafa Li und Andy Hock Sim Liew die hundertprozentige Beteiligung an der Feike International (Hong Kong) Ltd. mithin die Produktion von Schuhen veräußert hat, bestand die Gesellschaft nur noch als Mantelgesellschaft fort. Infolge der Wertberichtigung des Anlagevermögens wurde das Grundkapital im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung um EUR 9.950.000 auf EUR 50.000 herabgesetzt.

Aus dem bestehenden Aktionärskreis war kein Aktionär bereit, der Gesellschaft frisches Kapital zuzuführen. Die Gesellschafter der Valens Bank Ltd. haben sich bereit erklärt, ihre Anteile zu hundert Prozent im Wege der Sachkapitalerhöhung in die Gesellschaft einzubringen.

Der beabsichtigte Bezugsrechtsausschluss ist für diesen Erwerb gegen Gewährung von Aktien geeignet. Er ist hierfür auch erforderlich, denn die Gesellschafter der Valens Bank Ltd. waren zu einer Veräußerung ihrer Anteile nur gegen Gewährung von Aktien unserer Gesellschaft bereit, und zwar auch nur, wenn sie hierdurch eine Beteiligung von mindestens 98,0% an unserer Gesellschaft erhalten. Durch den Erwerb von 100 % der Geschäftsanteile an der Valens Bank Ltd. wird die Marktposition der Gesellschaft als Beteiligungsholding wieder hergestellt und auf diese Weise ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung eines Unternehmenswertes geleistet, was im Ergebnis allen Aktionären unserer Gesellschaft zugutekommt. Aus diesem Grunde ist das Gesellschaftsinteresse an dem beabsichtigten Bezugsrechtsausschluss höher zu bewerten als das Interesse der einzelnen Aktionäre am Erhalt ihrer Bezugsrechte.

II.

Die Bewertung der Geschäftsanteile an der Valens Bank Ltd. nach dem Standard „IdW S 1“ des Institutes der Wirtschaftsprüfer über die „Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen“ vom 02.04.2008 ermittelt.

Hiernach ist zunächst das Vermögen der Gesellschaft jeweils in betriebsnotwendiges und nicht betriebsnotwendiges Vermögen zu gliedern, da nicht betriebsnotwendiges Vermögen – soweit vorhanden – keinen Beitrag zu den zu ermittelnden Ertragsüberschüssen der Gesellschaften leistet. Vielmehr ist der ggfls. gegebene Verkehrswert des nicht betriebsnotwendigen Vermögens dem zahlungsstromorientiert ermittelten Wert des betriebsnotwendigen Vermögens hinzuzurechnen.

Zur Ermittlung des Wertes des betriebsnotwendigen Vermögens werden unter Berücksichtigung ertragsteuerlicher Einflüsse finanzielle Überschüsse der Zukunft anhand von anerkannten Schätzmethoden ermittelt, die für Entnahmen zur Verfügung stehen. Ausgegangen wird vorliegend jeweils vom EBIT (earnings before interest and tax) der Gesellschaft, der angepasst wird, um zu den für Anteilseigner zur Verfügung stehenden Beträge zu gelangen.

Diese geplanten und plausibilisierten für Entnahmen zur Verfügung stehenden finanziellen Überschüsse sind sodann zu kapitalisieren. In der Regel werden hier zwei Betrachtungsphasen gebildet, nämlich eine Detailplanungsphase von in der Regel drei bis fünf Jahren und einer „Restphase“. Die Werte der Detailplanungsphase werden direkt abgezinst, die Werte der „Restphase“ werden entsprechend einer „ewigen Rente“ kapitalisiert.

Zur Kapitalisierung dieser Werte ist ein risikoadäquater Zinssatz nach anerkannten Methoden zu ermitteln. Nach der so erfolgten Ermittlung des Wertes des betriebsnotwendigen Vermögens der Gesellschaft ist der Wert des nicht betriebsnotwendigen Vermögens zu ermitteln, um durch Addition beider Werte den Gesamtwert des Unternehmens ermitteln zu können.

Abschließend haben auch Untersuchungen zum Liquidationswert der Gesellschaft zu erfolgen, da es möglich ist, dass der Liquidationswert dieser einzelnen Betriebe höher ist, als der oben ermittelte Fortführungswert. Sollte dies der Fall sein, so wäre der Liquidationswert der maßgebende Unternehmenswert.

Als Gesamtwert des nicht betriebsnotwendigen Vermögens der Gesellschaft bestehend aus 2.000.000 Vorzugsaktien der IXI Ventures Plc, London, Great Britain (Company Nr.: 10913810) zu einem Nominalwert in Höhe von EUR 100,00 per Aktie legen wir einen Betrag in Höhe von 3.906.613.500,00 US-$ (= EUR 3.324.918.749,00) zu Grunde.

Die Erfahrungswerte für Explorationskosten der Mienen zeigen, dass diese weit unterhalb der gutachterlich festgestellten Werte liegen. Wir gehen von einem Wert des nicht betriebsnotwendigen Vermögens einen Wert in Höhe von EUR 124.000.000,00 und einem Wert des betriebsnotwendigen Vermögens in Höhe von EUR 9.000.000,00 aus.

Hiernach ergibt sich der Gesamtwert der Valens Bank Ltd. wie folgt:

EUR
Wert betriebsnotwendiges Vermögen 9.000.000,00
Wert nicht betriebsnotwendiges Vermögen 124.000.000,00
Gesamtwert Valens Bank Ltd. 133.000.000,00

Der Ausgabebetrag beträgt EUR 1,– pro neuer Aktie. Das zu zeichnende neue Aktienkapital beträgt bei 25.002.500 neuen Aktien EUR 25.002.500,00. Damit werden bei einer hundertprozentigen Zeichnung der neuen Aktien EUR 107.997.500 gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in die Kapitalrücklage gebucht (EUR 133.000.000,00 – EUR 25.002.500,00).

Bei einem anzusetzenden Wert der einzubringenden Geschäftsanteile in Höhe von EUR 133.000.000,00 und einem Kapitalerhöhungsvolumen von insgesamt EUR 25.002.500,00, d.h. 25.002.500 Stückaktien ergibt sich ein rechnerischer Wert von EUR 5,32.

 

VALENS Holding AG

Der Vorstand

 

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 9. Juli 2019, 24:00 Uhr, in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Berechtigungsnachweis ist ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilbesitzes durch ein depotführendes Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut zu erbringen. Der Nachweis des Anteilbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 25. Juni 2019, 0:00 Uhr, zu beziehen und muss der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung bis spätestens 9. Juli 2019, 24:00 Uhr, unter der nachfolgend aufgeführten Adresse zugehen:

VALENS Holding AG
c/o Landgraf Schneider Rechtsanwälte PartG
Zeppelinallee 21
60325 Frankfurt

E-Mail: info@valensholding.com

Im Verhältnis zur VALENS HOLDING AG gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf sowie der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der VALENS Holding AG bedürfen der Textform (§ 126b BGB).

Abweichende Formerfordernisse können sich im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen der in § 135 Aktiengesetz gleichgestellten Personen ergeben. Gemäß § 135 Aktiengesetz müssen die dort genannten Personen die Vollmacht nachprüfbar festhalten. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Aktiengesetz gleichgestellten Personen bevollmächtigen wollen, mit dem zu Bevollmächtigenden über eine mögliche Form der Vollmacht ab.

Formulare für die Erteilung einer Vollmacht und Weisungen für den Stimmrechtsvertreter können bei der Gesellschaft angefordert werden.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 Aktiengesetz sind im Original, per Telefax oder per E-Mail bis spätestens 2. Juli 2019, 24:00 Uhr, ausschließlich zu übersenden an:

VALENS Holding AG
Investor Relations HV 2019
c/o Landgraf Schneider Rechtsanwälte PartG
Zeppelinallee 21
60325 Frankfurt
E-Mail: info@valensholding.com

Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen werden. Ordnungsgemäße Anträge und Wahlvorschläge, die der jeweilige Aktionär bis zum 2. Juli 2019, 24:00 Uhr, an die vorstehend genannte Adresse übersandt hat und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen Aktionären im Internet unter

www.valensholding.com

zugänglich gemacht.

Frankfurt am Main, im Juni 2019

VALENS Holding AG

Der Vorstand

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