Sonntag, 05.02.2023

Aktuell:

Vanguard AG – Hauptversammlung 2016

Vanguard AG

Berlin

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2016

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
Freitag, den 14. Oktober 2016, um 10:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Vanguard AG, Landsberger Straße 266, 12623 Berlin,
stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

I.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen folgende Unterlagen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Vanguard AG, Landsberger Straße 266, 12623 Berlin, zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:

der festgestellte Jahresabschluss der Vanguard AG zum 31. Dezember 2015 sowie der Lagebericht,

der gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 sowie der Konzernlagebericht und

der Bericht des Aufsichtsrats.

Die genannten Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen. Auf Verlangen werden jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos Abschriften dieser Unterlagen zugesandt, Aktionäre können zudem unter der E-Mail-Adresse

investor-relations@vanguard-healthcare.com

elektronische Fassungen dieser Unterlagen anfordern.

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

2.1

Dem im Geschäftsjahr 2015 bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung vom 06. Oktober 2015 amtierenden Mitglied des Vorstands Marcus Bracklo wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

2.2

Dem im Geschäftsjahr 2015 ab dem 01. September 2015 amtierenden Mitglied des Vorstands Dr. Gerhard M. Sontheimer wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

3.1

Dem im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Wolfgang Boorberg wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

3.2

Dem im Geschäftsjahr 2015 ab dem Ende der ordentlichen Hauptversammlung vom 06. Oktober 2015 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Marcus Bracklo wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

3.3

Dem im Geschäftsjahr 2015 bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung vom 06. Oktober 2015 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Prof. Dr. Jörg F. Debatin wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

3.4

Dem im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Reinhard Eyring wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

3.5

Dem im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Helmut Jeggle wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

3.6

Dem im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Dr. Andreas Strüngmann wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

3.7

Dem im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Dr. Ulrich Wandschneider wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

4.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 bestellt.

5.

Wahl zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit aller Mitglieder des Aufsichtsrats, also der Herren Wolfgang Boorberg, Marcus Bracklo, Reinhard Eyring, Helmut Jeggle, Dr. Andreas Strüngmann sowie Dr. Ulrich Wandschneider, endet mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt, also der Hauptversammlung, zu der hiermit einberufen wird.

Der Aufsichtsrat der Vanguard AG setzt sich gemäß §§ 95 ff AktG i.V.m. § 10 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat wird nach den Regelungen der §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i. V. m. § 10 der Satzung der Gesellschaft gewählt. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen:

5.1

Herrn Wolfgang Boorberg, wohnhaft in Stuttgart, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter der Boorberg GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft.

5.2

Herrn Marcus Bracklo, wohnhaft in Bad Soden, Geschäftsführer der Baigo Capital GmbH.

5.3

Herrn Reinhard Eyring, wohnhaft in Kronberg/Taunus, Rechtsanwalt, Partner der Rechtsanwaltskanzlei Ashurst LLP.

5.4

Herrn Helmut Jeggle, wohnhaft in Holzkirchen, General Manager der ATHOS Service GmbH.

5.5

Herrn Dr. Andreas Strüngmann, wohnhaft in Tegernsee, Mitglied der Geschäftsleitung, Santo Holding (Deutschland) GmbH, Holzkirchen.

5.6

Herrn Dr. Ulrich Wandschneider, wohnhaft in Hamburg, Kaufmann.

II.

Zugänglich gemachte Unterlagen

Folgende Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Vanguard AG, Landsberger Straße 266, 12623 Berlin, zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:

1.

der festgestellte Jahresabschluss der Vanguard AG zum 31. Dezember 2015 sowie der Lagebericht,

2.

der gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 sowie der Konzernlagebericht sowie

3.

der Bericht des Aufsichtsrats.

Diese Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zur Einsicht ausliegen. Auf Verlangen werden jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos Abschriften dieser Unterlagen zugesandt, Aktionäre können zudem unter der E-Mail-Adresse

investor-relations@vanguard-healthcare.com

elektronische Fassungen dieser Unterlagen anfordern.

III.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind gemäß § 21 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Vanguard AG eingetragen sind und sich rechtzeitig schriftlich oder per Telefax unter der folgenden Adresse angemeldet haben:

Vanguard AG
z. Hd. Rechtsabteilung
Landsberger Straße 266
12623 Berlin
Telefax: +49 30/804 84 334

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der vorstehenden Adresse bis spätestens zum 07. Oktober 2016, 24:00 Uhr, zugehen.

Nach § 21 Abs. 2 der Satzung finden in den letzten sechs Tagen vor der Hauptversammlung sowie am Tag der Hauptversammlung selbst, d. h. vom 08. Oktober 2016 bis einschließlich zum 14. Oktober 2016, Löschungen, Neueintragungen und Änderungen im Aktienregister nicht statt.

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden. Die Vollmacht ist schriftlich an die zuvor genannte Anmeldeadresse zu erteilen. Die Schriftform ist auch dann gewahrt, wenn der Gesellschaft die unterzeichnete Vollmachtsurkunde an die zuvor genannte Telefaxnummer bis zum Ablauf des 13. Oktober 2016 zugeht. Das schließt eine Erteilung von Vollmachten auch nach diesem Zeitpunkt nicht aus. Nähere Einzelheiten zur Vollmachtserteilung können den Unterlagen entnommen werden, die alle zu Beginn des 14. Tages vor der Hauptversammlung im Aktienregister der Vanguard AG eingetragenen Aktionäre unaufgefordert übersandt bekommen. Das Schriftformerfordernis für die Vollmachtserteilung gilt nicht für Kreditinstitute und ihnen nach § 135 Abs. 8 AktG sowie § 135 Abs. 10 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen, insbesondere Aktionärsvereinigungen. Diese können für ihre Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen.

In der Hauptversammlung gewährt jede Stückaktie eine Stimme.

Die Gesellschaft wird in Anlehnung an den Deutschen Corporate Governance Kodex einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter benennen. Nähere Einzelheiten zur Bevollmächtigung und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter finden die Aktionäre ebenfalls in den ihnen übersandten Unterlagen.

IV.

Anträge von Aktionären

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind der Gesellschaft unter der Anschrift:

Vanguard AG
z. Hd. Rechtsabteilung
Landsberger Straße 266
12623 Berlin
Telefax: +49 30/804 84 334

zu übersenden. Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung sind mit einer Begründung zu versehen. Fristgerecht eingehende Anträge und Wahlvorschläge wird die Gesellschaft den Aktionären zugänglich machen.

 

Berlin, im August 2016

VANGUARD AG

Der Vorstand

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