| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Finanzkaufleute in Deutschland Aktiengesellschaft Management für Finanzdienstleistungen Oberaurach |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einladung zur Hauptversammlung | 15.05.2019 |
Vereinigte Finanzkaufleute in Deutschland Aktiengesellschaft
|
| 1. |
Beschluss von Satzungsänderungen 1.1 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, nachfolgenden Änderungstext zur Satzung der VFAG zu beschließen: Abschnitt III. § 10, Abs. (1) erhält folgende Fassung: „(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern.“ 1.2 Der neue Aufsichtsrat wird beauftragt eine optimierte Satzung zu erarbeiten und diese der Hauptversammlung im Jahr 2021 zur Beschlussfassung vorzulegen. |
||||||||||
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018, Lagebericht der VFAG mit dem Bericht des Aufsichtsrates |
||||||||||
| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den um die Zuführung zur gesetzlichen Rücklage verminderten Jahresüberschuss für eine Ausschüttung in Höhe von 11.850,00 € wie folgt zu verwenden:
|
||||||||||
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
||||||||||
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
||||||||||
| 6. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, d. h. am 28.06.2019. Die nächste Amtsperiode beginnt mit diesem Zeitpunkt und endet mit Ablauf der Hauptversammlung 2024. Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages aus sieben Mitgliedern, von denen die Hauptversammlung fünf zu wählen hat. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt jedoch vor,
für die nächste Amtsperiode erneut in den Aufsichtsrat zu wählen. |
||||||||||
| 7. |
Bestätigung der Hauptversammlung zur Höhe der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, auf der Grundlage des § 13 des Gesellschaftsvertrages der Firma Vereinigte Finanzkaufleute in Deutschland AG den Mitgliedern des Aufsichtsrates neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung, in Höhe von 900,00 € für das Geschäftsjahr 2019 zu zahlen. |
Der Vorstand