Montag, 06.02.2023

Aktuell:

Vincentius-Krankenhaus Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016

Vincentius-Krankenhaus Aktiengesellschaft

Untere Laube 2, 78462 Konstanz
Tel.: 07531 / 208 – 0

Einladung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 27.07.2016, um 15.00 Uhr, im Konferenzraum der Vincentius-Krankenhaus AG, Untere Laube 2, 78462 Konstanz, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 für die Vincentius-Krankenhaus AG
Der festgestellte Jahresabschluss mit Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats und der Prüfbericht können innerhalb der vier Wochen vor und während der Hauptversammlung im Vincentius-Krankenhaus in Konstanz eingesehen werden (§ 175 AktG). Zur Terminabstimmung wenden sich interessierte Aktionäre bitte an das Sekretariat von Herrn Ott, unter der Telefonnummer 07531/801 2051 oder an den Pflegedirektor Herrn Thomas Schäfer, unter der Telefonnummer 07531/208 113.

TOP 2

Beschlussfassung zur Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 917.733,15 € auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 3

Beschlussfassung für die Entlastung des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2015 den amtierenden Mitgliedern des Vorstandes Entlastung zu erteilen.

TOP 4

Beschlussfassung für die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2015 den amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen.

TOP 5

Verschiedenes

Gemäß § 16 der Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Je 100 DM einer Aktie gewähren 1 Stimme.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht durch die Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben.

Vincentius-Krankenhaus
Aktiengesellschaft
Rainer Ott
Vorstand
Peter Fischer
Vorstand

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