Vincentius-Krankenhaus Aktiengesellschaft
Konstanz
Einladung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 2. September 2014 um 16.00 Uhr, im Konferenzraum des Vincentius-Krankenhauses stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 für die Vincentius- Krankenhaus AG.
Der festgestellte Jahresabschluss mit Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats und der Prüfbericht können innerhalb der vier Wochen vor und während der Hauptversammlung im Vincentius-Krankenhaus in Konstanz eingesehen werden (§ 175 AktG). Zur Terminabstimmung wenden sich interessierte Aktionäre bitte an die Referentin von Herrn Ott, Frau Anke Prior, unter der Telefonnummer 07531 / 8012052 oder an den Pflegedirektor Herrn Thomas Schäfer, unter der Telefonnummer 07531 / 208113.
TOP 2

Beschlussfassung zur Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
TOP 3

Beschlussfassung für die Entlastung des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
TOP 4

Beschlussfassung für die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
TOP 5

Verschiedenes

Gemäß § 16 der Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Je 100 DM einer Aktie gewähren 1 Stimme.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht durch die Bevollmächtigen, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben.
Vincentius-Krankenhaus Aktiengesellschaft

Rainer Ott
Vorstand Peter Fischer
Vorstand