Sonntag, 29.01.2023

VION Zeven AG – außerordentliche Hauptversammlung 2017

Vion Zeven Aktiengesellschaft

Zeven

An die Aktionäre
der Vion Zeven Aktiengesellschaft
Sehr geehrte Damen und Herren,

dem Vorstand der Vion Zeven Aktiengesellschaft ist am 7. März 2017 ein Einberufungsverlangen gemäß § 122 Absatz 1 Satz 1 Aktiengesetz der Aktionärin Vion Food North GmbH zugegangen, deren Anteil während der letzten 90 Tage vor dem Zugang des Einberufungsverlangens mehr als den zwanzigsten Teil des Grundkapitals betragen hat. In Umsetzung dieses Einberufungsverlangens laden wir Sie hiermit zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am

19. April 2017, 11.00 Uhr,
Ringhotel Paulsen, Meyerstraße 22, 27404 Zeven,

ein.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1.

Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft

Die Vion Food North GmbH schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gesellschaft wird aufgelöst. Abwicklungsgeschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Abwicklungsgeschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31. Dezember 2017.

2.

Beschlussfassung über die Bestellung von Abwicklern

Die Vion Food North GmbH schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Zu Abwicklern der Gesellschaft werden bestellt:

Das bisherige Mitglied des Vorstands Herr Jan de Jonge, geboren am 23.11.1968, wohnhaft in AR Dreumel/Niederlande.

Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Abwickler oder einem Prokuristen. Ist er einziger Abwickler, so vertritt er die Gesellschaft allein. Er ist von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB befreit.

Das bisherige Mitglied des Vorstands Herr Carsten Barelmann, geboren am 13.03.1956, wohnhaft in Hamburg.

Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Abwickler oder einem Prokuristen. Ist er einziger Abwickler, so vertritt er die Gesellschaft allein. Er ist von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB befreit.

3.

Bestellung des Abschlussprüfers

Die Vion Food North GmbH schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, wird als Abschlussprüfer für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zur Auflösung der Gesellschaft, die Abwicklungseröffnungsbilanz sowie für das Abwicklungsrumpfgeschäftsjahr von der Auflösung der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2017 bestellt.

Bitte beachten Sie, dass zur Teilnahme an der Hauptversammlung nur Aktionäre berechtigt sind, die sich bis zum Ablauf des 12. April 2017 unter nachstehender Anschrift bei der Gesellschaft schriftlich (§ 126 BGB) angemeldet haben und am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionär eingetragen sind:

Vion Zeven Aktiengesellschaft
Vorstand
Tannenkamp 26–28
27404 Zeven

Mit freundlichen Grüßen

 

9. März 2017

Vion Zeven Aktiengesellschaft

Der Vorstand

J. de Jonge                C. Barelmann

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