Vitasalin AG
München
– AG München, HRB 132 554 –
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 31. Juli 2016 um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen von SNP Schlawien Partnerschaft mbB im Officium an den Pinakotheken, Türkenstraße 16, 80333 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein:
Tagesordnung
Neuwahl des Liquidators
Der Liquidator, Dr. Dr. René von Fabricius, ist verstorben. Es ist daher ein neuer Liquidator zu wählen:
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Wolfgang Fischer, Oberhachinger Straße 44a, 82031 Grünwald, zum Liquidator der Gesellschaft zu bestellen. |
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Herr Fischer hat für den Fall seiner Bestellung die Annahme des Amtes erklärt. |
Allgemeine Hinweise
| 1. |
Die Aktionäre müssen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. |
| 2. |
Ein teilnahmeberechtigter Aktionär kann sich in der Hauptversammlung durch seine gesetzlichen Vertreter oder durch einen Bevollmächtigten, und eine Vereinigung von Aktionären, vertreten lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt werden, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform. |
| 3. |
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind an den Sitz der Gesellschaft innerhalb der gesetzlichen Frist zu richten. |
München, im Juni 2016
Vitasalin AG