Vorlage des festgestellten Jahresabschluss der viZaar industrial imaging AG zum 31.12.2015 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2015. Vorlage des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015.

Verwendung des Bilanzgewinns

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 1.631.472,04 wie folgt zu verwenden:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, dem satzungsgemäß die Leitung der Hauptversammlung obliegt, beabsichtigt eine Einzelentlastung durchführen zu lassen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Dipl. Kfm. Reinhard Zöllinger, Albstadt, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen.

Beschlussfassung über die Gewährung eines Darlehens an die Fa. RVI Amerika Holding haftungsbeschränkt) & Co. KG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, der Gewährung eines Darlehens von bis zu € 400.000,00 durch die viZaar industrial imaging AG an die RVI Amerika Holding UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG mit Sitz in Albstadt zuzustimmen. Das Darlehen ist mit einem Zinssatz von 1% über dem Leitzins der EZB (Hauptrefinanzierungssatz) zu verzinsen. Die Darlehenslaufzeit darf 20 Jahre nicht überschreiten. Die Ermächtigung des Aufsichtsrats gilt bis zum 30. September 2020.

Beschlussfassung über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Herrn Christoph König.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 147 Abs. 1 AktG zu beschließen:
Die Hauptversammlung beschließt die Geltendmachung der sich aus dem nachfolgend dargestellten Sachverhalt ergebenden Ersatzansprüche der viZaar industrial imaging AG gegen Herrn Christoph König, insbesondere solche aus den §§ 93 AktG, 823 Abs. 1 BGB, 823 Abs. 2 BGB iVm. § 17 UWG und § 826 BGB. Ersatzansprüche sind aus dem folgenden Sachverhaltskomplex geltend zu machen: Herr König hat vor dem 18.03.2016 umfangreiche Daten der viZaar industrial imaging AG auf eine externe Festplatte (die Herrn König gehört) gesichert, so z.B. die Kunden- und Kontaktliste der viZaar industrial imaging AG. Bei Rückgabe seines Geschäftsnotebooks am 18.03.2016 sicherte Herr König hingegen schriftlich zu, dass er keine Daten oder Dokumente der viZaar industrial imaging AG mehr habe. Diese Auskunft war falsch. Herr König hat die externe Festplatte mit den Daten der viZaar industrial imaging AG bis heute rechtswidrig in seinem Besitz. Der viZaar industrial imaging AG sind Schäden bisher insoweit entstanden, als das Geschäftsnotebook des Herrn König durch eine Forensik-Firma untersucht werden musste und auch Rechtsberatungskosten angefallen sind. Ferner muss die Rückgabe der Daten durch Herrn König durchgesetzt werden und unterbunden werden, dass Herr König die von ihm rechtswidrig erlangten Daten an unbefugte Dritte weitergibt.