VNG-Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Leipzig

Bekanntmachung

Wir laden unsere Aktionäre zur

außerordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft

am Montag, den 5. September 2016, 11:30 Uhr,
im Gebäude der Gesellschaft – Multimediaraum –,
Braunstraße 7, 04347 Leipzig,

ein.

Tagesordnung:

Auf Verlangen der Aktionärin EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, wird als Tagesordnung bekannt gemacht:

Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds für das ausscheidende Aufsichtsratsmitglied Ulf Heitmüller

Die Aktionärin EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, schlägt für die verbleibende Amtszeit des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds folgende Person zur Wahl in den Aufsichtsrat der VNG vor:

Thomas Kusterer, Ettlingen, Mitglied des Vorstands der EnBW AG.

Der Aufsichtsrat der VNG setzt sich gemäß § 96 Absatz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Drittelbeteiligungsgesetz und § 8 der Satzung der Gesellschaft aus 21 Mitgliedern zusammen, von denen 14 Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen sind. Herr Heitmüller hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt und wird mit Ablauf des 31. August 2016 aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, was eine Nachwahl erforderlich macht.

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimmrechte in der Hauptversammlung sind die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre berechtigt. Vertreter von Aktionären müssen ihre Vertretungsbefugnis durch schriftliche Vollmacht nachweisen.

Zur Vorbereitung der außerordentlichen Hauptversammlung bitten wir, die schriftliche Vollmacht bis zum 26. August 2016 bei der Gesellschaft einzureichen.