vPE WertpapierhandelsBank AG
München
ISIN DE0006911605
WKN 691 160
Ergänzung der Tagesordnung zur Hauptversammlung der vPE WertpapierhandelsBank AG
am 23. Oktober 2019
Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 13. September 2019 wurde die ordentliche Hauptversammlung der vPE WertpapierhandelsBank AG für Mittwoch, den 23. Oktober 2019, in München einberufen.
Nach Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung hat der Aktionär Leonid Smirnov, Mommsenstraße 15, D-10629 Berlin, gemäß § 122 Abs. 2 AktG die Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Oktober 2019 um weitere Beschlussgegenstände sowie die unverzügliche Bekanntmachung dieser Ergänzung verlangt.
Entsprechend dem Verlangen des Aktionärs Leonid Smirnov wird die Tagesordnung deshalb wie folgt ergänzt:
| 9. |
Beschlussfassung über die Abberufung von Herrn Claus F. Vogt, Aufsichtsratsmitglied (Vorsitzender), gemäß § 103 Abs. 1 AktG
Herr Leonid Smirnov schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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„Das Mitglied des Aufsichtsrates Herr Claus F. Vogt wird mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung dieser Hauptversammlung von seinem Amt abberufen.“
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| 10. |
Beschlussfassung über die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes
Herr Leonid Smirnov schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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„Anstelle des abberufenen Mitgliedes des Aufsichtsrates wird für die Restdauer der Amtszeit des bisherigen Aufsichtsrates in den Aufsichtsrat
Herr JAMES WATHAN, Surrey, United Kingdom,
gewählt.“
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| 11. |
Beschlussfassung über die Abberufung von Herrn Markus Wenner, Aufsichtsratsmitglied, gemäß § 103 Abs. 1 AktG
Herr Leonid Smirnov schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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„Das Mitglied des Aufsichtsrates Herr Markus Wenner wird mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung dieser Hauptversammlung von seinem Amt abberufen.“
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| 12. |
Beschlussfassung über die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes
Herr Leonid Smirnov schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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„Anstelle des abberufenen Mitgliedes des Aufsichtsrates wird für die Restdauer der Amtszeit des bisherigen Aufsichtsrates in den Aufsichtsrat
Herr TAMÁS GYÖRGY WÉBER, Altendorf, Schweiz,
gewählt.“
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| 13. |
Beschlussfassung über die Abberufung von Herrn Dr. Oliver Maaß, Aufsichtsratsmitglied, gemäß § 103 Abs. 1 AktG
Herr Leonid Smirnov schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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„Das Mitglied des Aufsichtsrates Herr Dr. Oliver Maaß wird mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung dieser Hauptversammlung von seinem Amt abberufen.“
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| 14. |
Beschlussfassung über die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes
Herr Leonid Smirnov schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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„Anstelle des abberufenen Mitgliedes des Aufsichtsrates wird für die Restdauer der Amtszeit des bisherigen Aufsichtsrates in den Aufsichtsrat
Herr JOHN PATRICK MATTHEWS, Chelmsford, Vereinigtes Königreich,
gewählt.“
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München, im Oktober 2019
vPE WertpapierhandelsBank AG
Der Vorstand
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