Sonntag, 27.11.2022

VS GUSS Aktiengesellschaft – Einladung zur Hauptversammlung

VS GUSS Aktiengesellschaft

SOLINGEN

Einladung zur Hauptversammlung

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

am Mittwoch, dem 31. August 2022, 11.00 Uhr, findet im Hotel Gravenberg, Elberfelder Str. 45, 40764 Langenfeld, unsere ordentliche Hauptversammlung statt, zu der wir Sie einladen.

 

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gem. § 172 Satz 1 des Aktiengesetzes festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher.

2.

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der VS Guss Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 wie folgt zu verwenden:

1. Verteilung an die Aktionäre: Ausschüttung einer Dividende von € 5,20 je Namensaktie 624.000,00
2. Einstellung in die Gewinnrücklagen: 0,00
3. Gewinnvortrag: 10.828.589,22
4. Bilanzgewinn: 11.452.589,22
3.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Michael J. Wirtz für seine Amtszeit als Vorstand im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Der Beschluss soll auch gelten hinsichtlich der Tätigkeiten als entsandter Geschäftsführer in Tochtergesellschaften der Gesellschaft. Der Vorstand wird angewiesen, die Entlastungsbeschlüsse auf Ebene der Tochtergesellschaften der Gesellschaft formell zu wiederholen

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2021 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Breidenbach und Partner PartG mbB,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Wuppertal,

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

 

Solingen, im Juli 2022

VS Guss Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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