November 17, 2019

VSM . Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
VSM . Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft
Hannover
Gesellschaftsbekanntmachungen 116. ordentlichen Hauptversammlung 09.07.2019

VSM . Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft

Hannover

ISIN: DE0007637001 / DE0007637035
Wertpapier-Kenn-Nr. 763 700 / 763 703

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Freitag, dem 30. August 2019, 11:00 Uhr

im Crowne Plaza Hannover, Hinüberstraße 6, 30175 Hannover, stattfindenden

116. ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Tagesordnung

1.

Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses der VSM AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die VSM AG und den VSM-Konzern und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

2.1 Verteilung an die Aktionäre EUR
0,15 EUR Dividende auf jede der 16.500 Vorzugsaktien 2.475,00
3,00 EUR Dividende auf jede der 946.000 Stammaktien 2.838.000,00
2,00 EUR Sonderdividende auf jede der 946.000 Stammaktien 1.892.000,00
4.732.475,00
2.2 Einstellung in andere Gewinnrücklagen gem. § 58 Abs. 3 AktG 45.000,00
2.3 Gewinnvortrag 840,63
2.4 Bilanzgewinn 4.778.315,63
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand mit Ausnahme von Herrn Michael Peters für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4.

Vertrauensentzug gegenüber Herrn Michael Peters (§ 84 Abs. 3 Satz 2 AktG)

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dass Herrn Michael Peters das Vertrauen durch die Hauptversammlung entzogen wird.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zu wählen.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis spätestens mit Ablauf des 23. August 2019 bei der Gesellschaft unter folgender Adresse anmelden:

VSM . Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0) 69/12012-86045
E-Mail: wp.hv@db-is.com

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht eine in Textform erstellte Bestätigung durch das depotführende Institut aus. Dieser Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (9. August 2019) zu beziehen. Der Nachweis über nicht in Girosammelverwahrung befindliche Aktien kann auch von der Gesellschaft oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien ausgestellt werden.

Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes ist jeweils der Zugang bei der Gesellschaft.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären die Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten – zum Beispiel die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine Person ihrer Wahl – ausüben lassen.

Eine Stimmabgabe durch Briefwahl oder im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist nicht möglich. Die Gesellschaft stellt keine Stimmrechtsvertreter.

Anträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen von Aktionären

Gegenanträge gemäß § 126 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sowie Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG sind an folgende Anschrift zu richten:

VSM . Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Hauptversammlung
Siegmundstraße 17
30165 Hannover
Telefax: +49 511 3526 124
Rechtzeitig eingehende Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bekannt bzw. unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.vsmabrasives.com/de-de/unternehmen/investor-relations.html

zugänglich gemacht.

Information zum Datenschutz für Aktionäre

Die VSM AG verarbeitet als verantwortliche Stelle personenbezogene Daten (Name, Wohnort, ggf. E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um Ihnen die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1c) DSGVO.

Für das Anmeldeverfahren sowie für die Ausrichtung der Hauptversammlung setzt die VSM AG Dienstleister ein. Diese erhalten nur solche Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der VSM AG.

Die Daten werden nur für den beschriebenen Zweck verwendet und auch nur so lange gespeichert wie es für den Zweck erforderlich ist.

Sie als Aktionärin bzw. Aktionär haben bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Kapitel 3 der DSGVO.

Diese Rechte können Sie gegenüber der VSM AG unentgeltlich über die E-Mail-Adresse

hauptversammlung@vsmabrasives.com

oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

VSM . Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Hauptversammlung
Siegmundstraße 17
30165 Hannover
Telefax: +49 511 3526 124

Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter

datenschutz@vsmabrasives.com

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DSGVO zu.

 

Hannover, im Juli 2019


VSM . Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft

– Der Vorstand –

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