VTB Bank (Deutschland) Aktiengesellschaft
Frankfurt am Main
TAGESORDNUNG
der ordentlichen Hauptversammlung
der VTB Bank (Deutschland) AG
am 06. März 2015, 11:30 Uhr, Rüsterstraße 7–9
in 60325 Frankfurt am Main
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014, des Lageberichtes, des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Berichtes des Vorstandes
2.

Beschlussfassung über den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinnes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der VTB Bank (Deutschland) AG des abgelaufenen Geschäftsjahres 2014 in Höhe von EUR 38.073.959,44 gemäß § 58 Abs. 4 AktG als Dividende an die alleinige Aktionärin, die VTB Bank (Austria) AG, Wien, auszuschütten.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
5.

Änderung von § 13a Abs. 2 der Satzung der VTB Bank (Deutschland) AG

Der Vorstand schlägt vor, § 13a Abs. 2 der Satzung der VTB Bank (Deutschland) AG neu zu fassen.
6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Pricewaterhouse Coopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

Frankfurt am Main, im Februar 2015

Der Vorstand