VTB Bank (Europe) SE

Frankfurt am Main

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2022

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu einer

außerordentlichen Hauptversammlung der VTB Bank (Europe) SE

ein, die am

Dienstag, den 20. Dezember 2022, um 11:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft im 7. Obergeschoss,
Rüsterstraße 7 – 9, 60325 Frankfurt am Main,

stattfinden wird.

Tagesordnung

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat der VTB Bank (Europe) SE schlägt der Hauptversammlung, gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses, vor, die Baker Tilly GmbH & Co. KG, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde.

Weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung

Verbote der Stimmrechtsausübung und Übertragungen auf einen Treuhänder

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) hat der Aktionärin PJSC VTB Bank, Sankt Petersburg, Russische Föderation, mit Bescheid vom 9. April 2022 gemäß § 2c Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KWG untersagt, ihre Stimmrechte an der Gesellschaft auszuüben.

Mit Bescheid vom 19. Mai 2022 hat die BaFin der Aktionärin FGUP-FT Center, Moskau, Russische Föderation, die Ausübung ihrer Stimmrechte an der Gesellschaft gemäß § 2c Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KWG untersagt.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 8. Juni 2022 wurde auf Antrag der BaFin die FUW Treuhand Projekt GmbH, Halle, („FUW“) vertreten durch die Geschäftsführer Prof. Dr. Lucas Flöther und Andreas Wissing, als Treuhänder für die Ausübung der Stimmrechte der Aktionärin PJSC VTB Bank, Sankt Petersburg, Russische Föderation, bestellt. Die Ausübung der Stimmrechte wurde auf die FUW übertragen.

Mit Beschluss vom 18. August 2022 hat das Amtsgericht Frankfurt am Main auf Antrag der BaFin die FUW auch als Treuhänder für die Ausübung der Stimmrechte der FGUP-FT Center, Moskau, Russische Föderation, bestellt und der FUW die Ausübung der Stimmrechte übertragen.

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung bestehen die vorgenannten behördlichen und gerichtlichen Anordnungen nach Kenntnis der Gesellschaft fort.

Stimmrechtsausübung

Die Ausübung des Stimmrechts kann durch einen Bevollmächtigten erfolgen.