Waag & Zübert Value AGNürnbergEinladung zur ordentlichen Hauptversammlungder Waag & Zübert Value AG, Nürnberg,
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für die Waag & Zübert Value AG sowie des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020 |
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Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 9.774.176,18 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2020 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2020 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals 2016 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2021 sowie entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 Da das bisherige genehmigte Kapital 2016 durch Zeitablauf nicht mehr ausgegeben werden kann, ist die entsprechende Satzungsregelung in § 4 Abs. 5 aufzuheben. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: Das bisherige in § 4 Abs. 5 der Satzung geregelte genehmigte Kapital ist aufgrund Zeitablaufs nicht mehr anwendbar und wird aufgehoben. Es soll daher ein neues genehmigtes Kapital 2021 geschaffen werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:
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Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des 19. November 2021 bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung hat in Textform unter der nachstehenden Adresse der Gesellschaft zu erfolgen:
Waag & Zübert Value AG
Brunnengasse 13
90402 Nürnberg
Nürnberg im Oktober 2021
Waag & Zübert Value AG
Der Vorstand