Waag & Zübert Value AG
Nürnberg
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung der Waag & Zübert Value AG, Nürnberg,
am Mittwoch, den 08. Juli 2015, um 11:00 Uhr,
im Notariat Dr. Adrian und Herr Kroier, Königstr. 21, 90402 Nürnberg.
Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für die Waag & Zübert Value AG sowie des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 963.752,38 auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des 01. Juli 2015 bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung hat in Textform unter der nachstehenden Adresse der Gesellschaft zu erfolgen:

Waag & Zübert Value AG

Brunnengasse 13
90402 Nürnberg

Nürnberg im Juni 2015

Waag & Zübert Value AG

Der Vorstand