Waag & Zübert Value AG

Nürnberg

Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung der Waag & Zübert Value AG, Nürnberg,
am Freitag, den 08. Juli 2016, um 12:00 Uhr,
im Notariat Dr. Adrian und Herr Kroier, Königstr. 21, 90402 Nürnberg.

Tagesordnung

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für die Waag & Zübert Value AG sowie des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.347.236,36 auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und in diesem Zusammenhang die Ergänzung der Satzung um § 4 Abs. 5

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft von 4.125.000,00 EUR um bis zu 2.062.500,00 EUR in der Zeit bis zum 30. Juni 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung nebst Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das genehmigte Kapital bis zum 30. Juni 2021 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

§ 4 Abs. 5 der Satzung wird neu hinzugefügt und lautet wie folgt:

„Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft von 4.125.000,00 EUR um bis zu 2.062.500,00 EUR in der Zeit bis zum 30. Juni 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung nebst Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das genehmigte Kapital bis zum 30. Juni 2021 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.“

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des 01. Juli 2016 bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung hat in Textform unter der nachstehenden Adresse der Gesellschaft zu erfolgen:

Waag & Zübert Value AG

Brunnengasse 13
90402 Nürnberg

Hinweis: Diese Veröffentlichung ersetzt die Einladung zur Hauptversammlung vom 20. Mai 2016 auf Grund eines Zahlenfehlers.

Nürnberg im Juni 2016

Waag & Zübert Value AG

Der Vorstand

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Waag & Zübert Value AG – Hauptversammlung 2016