Dienstag, 31.01.2023

Aktuell:

Waag & Zübert Value AG – Hauptversammlung 2018

Waag & Zübert Value AG

Nürnberg

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der Waag & Zübert Value AG, Nürnberg,

am Freitag, den 13. Juli 2018, um 11:00 Uhr,
im Notariat Dr. Adrian und Herr Kroier, Königstr. 21, 90402 Nürnberg

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für die Waag & Zübert Value AG sowie des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 7.201.792,53 auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

5.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder Herr Achim Weick, Herr Werner Friedmann und Dr. Gerson Link endet mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das am 31.12.2017 endende Geschäftsjahr beschließt. Es ist daher eine Neuwahl des Aufsichtsrats erforderlich. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG zusammen und besteht nach § 7 Absatz 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Bestellung neuer Aufsichtsratsmitglieder erfolgt satzungsgemäß für einen Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das am 31.12.2022 endende Geschäftsjahr beschließt. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:

a)

Herrn Achim Weick, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in München

b)

Werner Friedmann, Unternehmensberater, wohnhaft in Nidderau

c)

Dr. Gerson Link, Kaufmann, wohnhaft in Düsseldorf

Die Herren Weick, Friedmann und Dr. Link sind bei der Einberufung dieser Hauptversammlung in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. Mitglieder in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

Achim Weick: keine
Werner Friedmann: keine
Dr. Gerson Link: Aufsichtsratsvorsitzender bei der Rodenberg Türsysteme AG, Porta Westfalica
Stellvertretender Vorsitzender bei der Masterflex SE, Gelsenkirchen

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des 06. Juli 2018 bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung hat in Textform unter der nachstehenden Adresse der Gesellschaft zu erfolgen:

Waag & Zübert Value AG
Brunnengasse 13
90402 Nürnberg

 

Nürnberg im Mai 2018

Waag & Zübert Value AG

Der Vorstand

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