Waag & Zübert Value AG
Nürnberg
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz
der Waag & Zübert Value AG, Nürnberg,
am Freitag, den 30. Oktober 2020, um 12:00 Uhr.
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Notariat Dr. Adrian und Herr Kroier, Königstr. 21, 90402 Nürnberg.
Die Hauptversammlung wird in Form der virtuellen Hauptversammlung i.S.v. Art. 2 § 1 Abs. 2 des „Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ (BGBl I 2020, S. 569) und damit ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Die Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit des Versammlungsleiters, Mitgliedern des Vorstands und des mit der Niederschrift beauftragten Notars, Prof. Dr. Axel Adrian in dessen Geschäftsräumen, Königstr. 21, 90402 Nürnberg statt. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Versammlungsort ist ausgeschlossen. Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten werden keinen Zutritt zu diesem Ort erhalten, sondern nehmen rein virtuell im Internet über folgenden Link teil:
https://zoom.us/join
Die gesamte Versammlung wird in Bild und Ton übertragen werden.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für die Waag & Zübert Value AG sowie des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 8.301.357,48 auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
Teilnahmebedingungen
Zur Online-Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des 23. Oktober 2020 bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung hat in Textform unter der nachstehenden Adresse der Gesellschaft zu erfolgen:
Waag & Zübert Value AG
Brunnengasse 13
90402 Nürnberg
Zugangscode
Die zur Teilnahme Berechtigten erhalten nach Anmeldung einen entsprechenden Zugangscode, damit nur Berechtigte an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen können.
Nürnberg im September 2020
Waag & Zübert Value AG
Der Vorstand