 Wachstumsinitiative Süderelbe AktiengesellschaftHamburgEinladung zur 13. ordentlichen HauptversammlungWir laden hiermit die Aktionäre der Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg zu der am Dienstag, den 5. Juni 2018 um 16:00 Uhr im Speicher am Kaufhauskanal, Blohmstraße 22, 21079 Hamburg stattfindenden 13. ordentlichen Hauptversammlung ein. Tagesordnung
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Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung |
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Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2017 |
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2017 sowie Verlustanzeige gemäß § 92 Abs. 1 AktG |
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Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Jahresüberschuss des Jahres 2017 in Höhe von Euro 43.460,91 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Jahresüberschuss reduziert dementsprechend den Verlustvortrag des Vorjahres in Höhe von Euro 4.979.531,60. Der Bilanzverlust beträgt demnach zum 31.12.2017 Euro 4.936.070,69. |
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| TOP 5 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2017 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 6 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2017 Entlastung zu erteilen. |
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Neuwahl des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat besteht nach § 11 Absatz 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft aus 15 von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:
Die Wahl erfolgt nach § 11 Absatz 2 der Satzung jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn ihrer Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. |
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Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2018 die Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg zum Abschlussprüfer zu bestellen. |
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| TOP 9 |
Sonstiges |
Etwaige Anfragen oder Anträge zur Tagesordnung der Hauptversammlung bitten wir Sie schriftlich im Vorwege bis zum 18. Mai 2018 zu stellen an:
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Wachstumsinitiative Süderelbe AG |
Eine Übermittlung kann auch per Telefax (nur: 040 – 355 10 330) oder E-Mail (nur: krueger@suederelbe.de) erfolgen.
Aktionäre können ihre Stimmrechte auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Vollmachten sind schriftlich zu erteilen und zu Beginn der Hauptversammlung vorzulegen. Bitte melden Sie in diesem Fall den Bevollmächtigten frühzeitig an.
Der festgestellte Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr endend am 31.12.2017 sowie die Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer können ab sofort in den Geschäftsräumen der Wachstumsinitiative Süderelbe AG, Veritaskai 4, 21079 Hamburg zusammen mit der Tagesordnung eingesehen werden. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre der Gesellschaft aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich kostenlos eine Zusammenfassung dieser Unterlagen.
Hamburg im Mai 2018
Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft
Der Vorstand