WALTER RAU Neusser Öl und Fett Aktiengesellschaft
Neuss
AG Neuss, HRB 1176
| Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur außerordentlichen Hauptversammlung am | We invite our shareholders to the extraordinary general shareholders´ meeting on |
| 13 April 2021, 10:00 Uhr | 13 April 2021, 10:00 am |
| in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Industriestraße 36–40, 41460 Neuss, ein. | at the company´s premises, Industriestraße 36-40, 41460 Neuss. |
| – Tagesordnung – | – Agenda – |
| Wahl zum Aufsichtsrat | Election to the supervisory board |
| Der bisherige Mitglied des Aufsichtsrates | The previous member of the supervisory board, |
| Holger Riemensperger, Kaufmann, Niederlande | Holger Riemensperger, businessman, Netherlands |
| dessen aktuelle Amtszeit satzungsgemäß mit der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung endet, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Jahr 2021 beschließt, hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates mit Wirkung zum 25.01.2021 niedergelegt. | whose current term of office ends according to the articles of association with the closing of the annual general shareholders´ meeting resolving on the discharge of the members of the supervisory board for the year 2021, has resigned from his office as a member of the supervisory board with effect to 25.01.2021. |
| Der Aufsichtsrat schlägt vor, | The supervisory board proposes to elect |
| Eugenia Zorila Mertlik, Vizepräsident Betrieb Bunge Loders Croklaan, Barcelona (Spanien) | Eugenia Zorila Mertlik, Vice President Operations Bunge Loders Croklaan, Barcelona (Spain) |
| gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung für die verbleibende Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, d.h. bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Jahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. | as a member of the supervisory board. In accordance with Section 5 (3) of the articles of association the election is for the remaining term of office of the resigning members, meaning until the closing of the annual general shareholders´ meeting resolving on the discharge of liability of the members of the supervisory board for the year 2021. |
| Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 i.V.m. § 101 Abs. 1 AktG ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Der Aufsichtsrat besteht nach § 5 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. | According to sections 96 para 1 and 101 para 1 of the German Stock Corporation Act, the supervisory board is comprised solely of shareholders´ representatives. According to section 5 of the articles of association of the company, the supervisory board has three members. The shareholders´ meeting is not bound by election proposals. |
| Die englische Fassung dieser Einladung stellt lediglich eine unverbindliche Übersetzung der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung dar. | The English version of this invitation to the annual general shareholders´ meeting is a convenience translation only and has no legal effect. |
Neuss, 04.03.2021
WALTER RAU Neusser Öl und Fett AG
Der Vorstand / The management board
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