Sonntag, 07.08.2022

WALTER RAU Neusser Öl und Fett Aktiengesellschaft Neuss – Hauptversammlung

Neuss

AG Neuss HRB 1173

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am

Donnerstag, den 28. August 2014, 10.00 Uhr,

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Industriestraße 36–40, 41460 Neuss, ein.

 

 

– Tagesordnung –

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2013 in Höhe von 4.415.978,31 EUR wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,45 EUR/Aktie 3.770.000,00 EUR
Vortrag auf neue Rechnung: 645.978,31 EUR
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 die

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Rothenbaumchaussee 78, 20148 Hamburg

zu wählen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013, der Lagebericht des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Industriestraße 36–40, 41460 Neuss zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.

 

Neuss, im Juli 2014

Walter Rau Neusser Öl und Fett AG

Der Vorstand

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