Neuss
AG Neuss, HRB 1173

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am
Mittwoch, den 26. August 2015, 10.00 Uhr,

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Industriestraße 36–40, 41460 Neuss, ein.

– Tagesordnung –
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von 2.980.383,47 EUR wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von
EUR/Aktie 0,8978 2.334.280,00 EUR
b) Vortrag auf neue Rechnung: 646.103,47 EUR
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 die
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Rothenbaumchaussee 78, 20148 Hamburg

zu wählen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014, der Lagebericht des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Industriestraße 36–40, 41460 Neuss zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.

Neuss, im Juli 2015

Walter Rau Neusser Öl und Fett AG

Der Vorstand