Dienstag, 06.12.2022

Wasserkraft-Volk AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wasserkraft-Volk Aktiengesellschaft

Gutach im Breisgau

WKN 776 340 /​ ISIN DE0007763401
WKN 776 343 /​ ISIN DE0007763435

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 29. Juli 2022 um 10:00 Uhr in der Festhalle Kollnau in 79183 Waldkirch-Kollnau, Vogteistr. 3, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Wasserkraft Volk AG ein.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Der ausgewiesene Bilanzverlust aus dem Geschäftsjahr 2021 setzt sich aus dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von -689.919,01 EUR und dem Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von -2.528.459,61 EUR zusammen und ergibt einen Bilanzverlust von -3.218.378,62 EUR.

Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates

Die Amtszeit des von der Hauptversammlung 2017 gewählten Aufsichtsrats endet gemäß § 7 Absatz 2 der Satzung mit Beendigung der hiermit geladenen Hauptversammlung. Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Aufsichtsrat wie folgt zu wählen. Es sind dies im Einzelnen:

Herr Manfred Volk, Physiker, wohnhaft in 79263 Simonswald,

Herr Aygün Ulas, Diplomingenieur, wohnhaft in 79183 Waldkirch, sowie

Herr Hermann Tetzner, Dipl. Wirtschaftsingenieur, wohnhaft in 55411 Bingen.

Die Wahl gilt für die nächste satzungsgemäße Amtsperiode. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gleichzeitig wird für alle drei Aufsichtsratsmitglieder als Ersatzmitglied Herr Josef Haas, Diplomingenieur, wohnhaft in 77960 Seelbach, zur Wahl vorgeschlagen. Das Ersatzmitglied Dipl.-Ing. Haas wird Mitglied des Aufsichtsrates, wenn eines der Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf seiner Amtszeit ausfällt.

6.

Vergütung des Aufsichtsrates

Es wird vorgeschlagen, die Vergütung des Aufsichtsrates pro Sitzung auf 2.500,00 EUR festzusetzen.

7.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Weissflog Heinrich GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Heidelberg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Stamm- und Namensaktionäre und die Inhabervorzugsaktionäre berechtigt. Zur Ausübung des Stimmrechts sind die Stamm- und Namensaktionäre sowie dieses Jahr auch die Vorzugsinhaberaktionäre berechtigt, weil das Stimmrecht der Vorzugsinhaberaktien nach § 140 Abs. 2. S. 1 AktG auflebt, da innerhalb von zwei Jahren nicht der Vorzug für beide Jahre vollständig bezahlt wurde bzw. wird. Aktionäre, die ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben wollen, können sich durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl vertreten lassen. Wir bieten unseren Aktionären an, dass sie sich nach Maßgabe ihrer Weisungen auch durch von der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter benannte Mitarbeiter (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Von der Vollmacht werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nur Gebrauch machen, soweit ihnen zuvor vom Aktionär Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts erteilt wurden. Die Vollmacht und die Weisungen müssen schriftlich erteilt werden. Die Stimmkarten werden vor der Sitzung am Versammlungsort ausgehändigt. Die Aktionäre werden gebeten, zur Feststellung ihrer Personalien Ausweispapiere und die Einladung mit sich zu führen.

Der Jahresabschluss 2021, der Lagebericht sowie des Bericht des Aufsichtsrates liegen ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus. Auf Verlangen wird eine Abschrift zugesandt.

 

Gutach, im Juni 2022

Wasserkraft Volk Aktiengesellschaft

Der Vorstand

 

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