WEBAG Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Langenberg
– Wertpapier-Kennnummer 776210 –
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Montag, dem 31. August 2015, um 18.00 Uhr in 33449 Langenberg, Hauptstr. 55 (Kanzlei Dieding), stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung:
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrates.
2.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4.
Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat
Für das verstorbene Aufsichtsratsmitglied Carl Fürst zu Wied ist bis zum Ablauf dessen Amtszeit ein Aufsichtsratsmitglied neu zu wählen. Die Hauptversammlung ist dabei nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Frau Gabriele Dieding, kaufmännische Angestellte, Langenberg
mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung für die restliche Amtszeit des Aufsichtsrates (Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2016) zu wählen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsausübung sind die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 25. August 2015 bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Die Hinterlegung ist auch derart zulässig, dass die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt bleiben. Eine Hinterlegungsbescheinigung des Notars oder der Wertpapiersammelbank ist bis spätestens am 26. August 2015 bei der Gesellschaft einzureichen. Aktionäre, die nicht selbst an der Versammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, eine Bank oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben zu lassen.
Langenberg, im Juli 2015
Der Vorstand