WEG Bank AG

Ottobrunn

Amtsgericht München, HRB 215846

Sehr geehrte Aktionäre, hiermit laden wir Sie zur außerordentlichen Hauptversammlung der WEG Bank AG

am Dienstag, den 13.04.2021 um 09:30 Uhr (MESZ) in das

Notariat
Dr. Benedikt Pfisterer, Dr. Christoph Döbereiner
– Hofgartenpalais –
Marstallstraße 11
80539 München

ein.

Tagesordnungspunkt 1: Beschlussfassung über eine Satzungsänderung

In Ergänzung zu Tagesordnungspunkt 2 der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 18.01.2021 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, wie folgt zu beschließen und § 5 Abs. 4 der Satzung mit folgendem Absatz neu zu ergänzen:

„Sofern Vorzugsaktien ausgegeben werden, sind diese mit einer Mindestdividende auszustatten. Für das Wiederaufleben des Stimmrechts nach § 140 Abs. 2 AktG ist allein die Frage maßgeblich, ob die Mindestdividende gezahlt wurde.“

Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über eine weitere Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Firma der Gesellschaft zu ändern in TEN31 Bank AG.

§ 1 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Die Gesellschaft führt die Firma

TEN31 Bank AG“