Wellenberg Holding AG i.L.
Düsseldorf
HRB 54909
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
am 29. April 2017
Einberufung und Bekanntmachung gemäß §§ 123 und 124 AktG
Als bestellte Abwicklerin (und ehemals alleiniger Vorstand) der Wellenberg Holding AG i.L. („Gesellschaft“) mit Sitz in Düsseldorf berufe ich gemäß §121 AktG eine außerordentliche Hauptversammlung ein. Entsprechend werden die Aktionäre der Gesellschaft zu der
in den Räumen des Sitzes der Gesellschaft
Rheinallee 123, 40545 Düsseldorf
stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung
am Samstag, dem 29. April 2017, um 11:00 Uhr
eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Beschlussfassung über die Genehmigung der von der Abwicklerin aufgestellten und vom Aufsichtsrat gebilligten Schlussrechnung der Gesellschaft Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
|
||
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung von Abwicklerin und Aufsichtsrat Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
|
||
| 3. |
Beschlussfassung über den Vorschlag an das Registergericht zur Aufbewahrungsstelle der Bücher und Schriften der Gesellschaft Abwicklerin und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
|
||
| 4. |
Beschlussfassung über die Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister vom Schluss der Abwicklung und Löschung der Gesellschaft Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
|
Düsseldorf, den 28. März 2017
Frau Julia Hoppe
Abwicklerin