Weng Fine Art AGKrefeldISIN: DE0005181606EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNGSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir laden Sie hiermit zu der ordentlichen Hauptversammlung der Weng Fine Art AG ein, Dienstag, den 28. Juni 2022, ab 11:00 Uhr
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TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und Der festgestellte Jahresabschluss und der Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das |
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TOP 2 |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021 Der Bilanzgewinn für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr beträgt EUR 4.306.884,22 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für die Verwendung des Bilanzgewinns des am 31.
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft Stück 90.000 eigene Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind. Dies wurde im angegebenen Ausschüttungsbetrag |
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TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstand |
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TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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TOP 5 |
Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Gemäß § 20 der Satzung der Gesellschaft wird die Vergütung des Aufsichtsrats für das Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr |
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TOP 6 |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Brandenburg Wirtschaftsberatungs-GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG
1. |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung |
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2. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts Die Gesellschaft hat Namensaktien. Nach § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG gilt im Verhältnis Die Anmeldung der Aktionäre zur Hauptversammlung muss der Gesellschaft spätestens Weng Fine Art AG z.H. Frau Dr. Anna Bolz Per Fax: (0049) 02173 / 690 870-1 Zur Erleichterung der Anmeldung wird den Aktionären, die spätestens am 7. Juni 2022, Für das Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem Teilnahmeberechtigten in der Wir weisen darauf hin, dass aus technischen Gründen im Zeitraum vom Ablauf des 21. Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen |
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3. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf sowie der Nachweis der Bevollmächtigung Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und gleichgestellte Personen Wenn ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine Sonstige Bevollmächtigte Wenn weder ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder Wird die Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft erteilt, soll diese an die nachfolgende Weng Fine Art AG z.H. Frau Dr. Anna Bolz Per Fax: (0049) 02173 / 690 870-1 Eines gesonderten Nachweises der Bevollmächtigung bedarf es in diesem Fall nicht. Wird die Vollmacht gegenüber den Bevollmächtigten erteilt, so bedarf es eines Nachweises Ein Formular zur Vollmachterteilung wird den Aktionären, die spätestens am 7. Juni
unter dem Menüpunkt „Investor Relations: Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung. Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Die Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihre Stimmrechte nach entsprechender Vollmacht- Ein Formular zur Anmeldung und Vollmacht- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter
unter dem Menüpunkt „Investor Relations: Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung Vollmachten und Weisungen zugunsten der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Weng Fine Art AG z.H. Frau Dr. Anna Bolz Per Fax: (0049) 02173 / 690 870-1 Darüber hinaus bieten wir fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Soweit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigt werden, müssen diesen Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. |
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4. |
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, §§ 126, 127 AktG Anträge nach § 126 AktG und Wahlvorschläge nach § 127 AktG richten Sie bitte ausschließlich Weng Fine Art AG z.H. Frau Dr. Anna Bolz Per Fax: (0049) 02173 / 690 870-1 Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die uns bis spätestens
unter dem Menüpunkt „Investor Relations: Hauptversammlung“ veröffentlicht. Eventuelle |
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Veröffentlichungen auf der Internetseite Diese Einberufung der Hauptversammlung und die zugänglich zu machenden Unterlagen
unter dem Menüpunkt „Investor Relations: Hauptversammlung“ zur Verfügung. |
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6. |
Hinweis zum Datenschutz Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen
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Krefeld/Monheim am Rhein, im Mai 2022
Weng Fine Art AG
– Der Vorstand –