Werum Software & Systems AGLüneburgSehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär, hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, den 22.09.2015, um 17:00 Uhr
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An der Hauptversammlung kann nur teilnehmen, wer sich oder seinen (ihren) Bevollmächtigte(n) bis zum 18.09.2015 schriftlich, fernschriftlich oder per E-Mail angemeldet hat. |
Eintrittskarten werden wir nicht verschicken.
Sollten Sie noch weitere Punkte für die Tagesordnung wünschen, bitten wir Sie, uns das bis zum 04.09.2014 mitzuteilen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Mit freundlichen Grüßen
| Werum Software & Systems AG | ||
| Der Vorstand | ||
| Christian Sommer | Thomas Menge | Carsten Stein |
Werum Software & Systems AG
Lüneburg
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung
Dienstag, den 22.09.2015, um 17:00 Uhr
in den Räumen der Gesellschaft in Lüneburg
Tagesordnung
| 1. |
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit |
| 2. |
Vorstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.03.2015 sowie Bericht des Aufsichtsrats |
| 3. |
Verwendung des Bilanzgewinns |
| 4. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/2015 |
| 5. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015 |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016 |
| 7. |
Verschiedenes |
Lüneburg, im Juli 2015
Der Vorstand
Vorschläge des Vorstands und Aufsichtsrats
für die Beschlussfassungen
zu den Tagesordnungspunkten
der Hauptversammlung am 22.09.2015
Zu 3.: Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Verwendung des Bilanzgewinns vor:
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Zu 4.: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das am 31.03.2015 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
Zu 5.: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das am 31.03.2015 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
Zu 6.: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ackermann, Behrens & Eggers-GmbH, Lüneburg, zum Abschlussprüfer für das am 31.03.2016 endende Geschäftsjahr zu bestellen.