WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank
Münster
Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag, den 25. Juni 2015, um 10:30 Uhr auf Gut Havichhorst, Havichhorster Mühle 100, 48157 Münster, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
TAGESORDNUNG
1. Bericht des Vorstands und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank für das Geschäftsjahr 2014
2. Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt am Main
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.
Teilnahmeberechtigung und Stimmrechtsausübung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 17 der Satzung alle Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich bis spätestens Donnerstag, den 18. Juni 2015 beim Vorstand der Gesellschaft unter der Anschrift
WL BANK AG
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank
Sentmaringer Weg 1
48151 Münster
angemeldet haben.
Jeder Aktionär kann sich von einem anderen Aktionär gemäß § 20 unserer Satzung vertreten lassen.
Münster, im Mai 2015
WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank
Der Vorstand