November 11, 2019

Wohnbauten-AG Buckow – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Wohnbauten-Aktiengesellschaft Buckow
Berlin
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur 2. Universal-Hauptversammlung 2019 06.11.2019

Wohnbauten-Aktiengesellschaft Buckow

Berlin

Einladung zur 2. Universal-Hauptversammlung 2019

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein,
an der Universal-Hauptversammlung
am Mittwoch, den 18. Dezember 2019, um 12:30 Uhr
im Steinberger Hotel Berlin
Los-Angeles-Platz 1 in 10789 Berlin
teilzunehmen.

Tagesordnung

1.

Entlastung des Aufsichtrates für das Geschäftsjahr 2018

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

2.

Neuwahl des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat, bestehend aus sechs Mitgliedern, ist turnusmäßig neu zu wählen. 2 der 6 Mitglieder werden von den beiden Grundbesitz-KG’s (Verwaltungs-KG und Betriebs-KG) entsprechend § 12 Abs. 5 des jeweiligen Gesellschaftsvertrages in den Aufsichtsrat der Komplementär-AG entsandt. Sofern die Grundbesitz-KG’s nicht von ihrem Entsendungsrecht Gebrauch machen, ist die persönlich haftende Gesellschafterin berechtigt, hierfür einen Dritten zu benennen.

Zur Wahl stehen:

Herr Jörg Lotz, Dipl.-Kaufmann, Berlin
Herr Rüdiger Frau, Kaufmann, Berlin
Herr Jens E. Krömer, Kaufmann, Meerbusch
Herr Stephan Krach, Rechtsanwalt, Grünwald
Frau Anette D’Amico, Textilkaufrau, Düsseldorf
Frau Veronika Kloecker, Kauffrau, Recklinghausen

Teilnahme an der Universal-Hauptversammlung

Gemäß § 12 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens Mittwoch, den 11. Dezember 2019 bei der Gesellschaftskasse, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer der nachstehenden Banken oder deren Niederlassungen während der üblichen Geschäftszeiten hinterlegen und dort bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung belassen.

Deutsche Bank AG

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG

Landesbank Berlin Holding AG

Commerzbank AG

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesem auszustellende Bescheinigung spätestens am 16. Dezember 2019 bei der Gesellschaftskasse einzureichen.

Die Gesellschaftskasse wird vom Vorstand, Herrn Dietmar Bielor, geführt am Sitz der Gesellschaft: Potsdamer Str. 188, 10783 Berlin.

Wahrnehmung von Aktionärsrechten durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die an der ordentlichen Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen wollen oder können, können ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.

Anträge und Fragen auf der ordentlichen Hauptversammlung

Aktionäre, die auf der ordentlichen Hauptversammlung Anträge, einschließlich Gegenanträge, oder Fragen stellen möchten, werden gebeten, uns diese möglichst vor der ordentlichen Hauptversammlung schriftlich mitzuteilen.

Bitte an: Wohnbauten-AG Buckow
10783 Berlin, Potsdamer Str. 188
Fax : 030/890469-259

 

Berlin, im Oktober 2019

Wohnbauten-AG Buckow

Der Vorstand

Ähnliche Beiträge