Samstag, 01.10.2022

Wohnbauten-Aktiengesellschaft Buckow – Einladung zur Universal-Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Wohnbauten-Aktiengesellschaft Buckow
Berlin
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur Universal-Hauptversammlung 2019 14.02.2019

Wohnbauten-Aktiengesellschaft Buckow

Berlin

Einladung zur Universal-Hauptversammlung 2019

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein,
an der Universal-Hauptversammlung
am Donnerstag, den 28. März 2019, um 14:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der DIM Deutsche Fonds Management GmbH
Potsdamer Straße 188 in 10783 Berlin
teilzunehmen.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2018 mit Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 10783 Berlin, Potsdamer Str. 188 eingesehen werden.

2.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsratsvorsitzende schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

3.

Entlastung des Aufsichtrates für das Geschäftsjahr 2018

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2018 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung 5.600.000,00 EUR
Vortrag auf neue Rechnung 1.465.504,70 EUR
Bilanzgewinn 7.065.504,70 EUR

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass eine Teilauszahlung in Höhe von 4.400.000,00 EUR zum 25.04.2019 und eine Teilauszahlung in Höhe von 1.200.000,00 EUR zum 25.10.2019 anteilig an die Aktionäre erfolgt.

5.

Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Festvergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 auf insgesamt 32.000,00 EUR zuzüglich Mehrwertsteuer festzusetzen.

6.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-Steuerberatungsgesellschaft zur Abfassung eines Erstellungsberichtes über den Jahresabschlusses 2019 der Gesellschaft zu beauftragen.

Teilnahme an der Universal-Hauptversammlung

Gemäß § 12 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens Freitag, den 22. März 2019 bei der Gesellschaftskasse, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer der nachstehenden Banken oder deren Niederlassungen während der üblichen Geschäftszeiten hinterlegen und dort bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung belassen.

Deutsche Bank AG

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG

Landesbank Berlin Holding AG

Commerzbank AG

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am 26. März 2019 bei der Gesellschaftskasse einzureichen.

Die Gesellschaftskasse wird vom Vorstand, Herrn Dietmar Bielor, geführt am Sitz der Gesellschaft: Potsdamer Str. 188, 10783 Berlin.

Wahrnehmung von Aktionärsrechten durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die an der ordentlichen Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen wollen oder können, können ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.

Anträge und Fragen auf der ordentlichen Hauptversammlung

Aktionäre, die auf der ordentlichen Hauptversammlung Anträge, einschließlich Gegenanträge, oder Fragen stellen möchten, werden gebeten, uns diese möglichst vor der ordentlichen Hauptversammlung schriftlich mitzuteilen.

Bitte an: Wohnbauten-AG Buckow
10783 Berlin, Potsdamer Str. 188
Fax : 030/890469-259

 

Berlin, im Februar 2019

Wohnbauten-AG Buckow

Der Vorstand

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