Wohnbauten-Aktiengesellschaft Buckow

Berlin

Einladung zur Universal-Hauptversammlung 2015

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein,
an der Universal-Hauptversammlung
am Donnerstag, den 12. November 2015, um 14:30 Uhr
in den neuen Geschäftsräumen der DIM Deutsche Fonds Management GmbH
Potsdamer Straße 188 in 10783 Berlin
teilzunehmen.

Tagesordnung

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2014 mit Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 10783 Berlin, Potsdamer Str. 188 eingesehen werden.

2.	Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsratsvorsitzende schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

3.	Entlastung des Aufsichtrates für das Geschäftsjahr 2014

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

4.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2014 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung	169.000,00 EUR
Vortrag auf neue Rechnung	797,91 EUR
Bilanzgewinn	169.797,91 EUR

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass die Ausschüttung zum 04.12.2015 anteilig an die Aktionäre erfolgt.

5.	Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 auf insgesamt 32.000,00 EUR zuzüglich Mehrwertsteuer festzusetzen.

6.	Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-Steuerberatungsgesellschaft mit der Durchsicht und Überprüfung des erstellten Jahresabschlusses zu beauftragen.

7.	Verschiedenes

Teilnahme an der Universal-Hauptversammlung

Gemäß § 12 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens Freitag, den 06. November 2015 bei der Gesellschaftskasse, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer der nachstehenden Banken oder deren Niederlassungen während der üblichen Geschäftszeiten hinterlegen und dort bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung belassen.

―	Deutsche Bank AG
―	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
―	Bankgesellschaft Berlin AG
―	Commerzbank AG (fusioniert mit Dresdner Bank)

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesem auszustellende Bescheinigung spätestens am 10. November 2015 bei der Gesellschaftskasse einzureichen.

Die Gesellschaftskasse wird vom Vorstand, Herrn Dietmar Bielor, geführt am Sitz der Gesellschaft: Potsdamer Str. 188, 10783 Berlin.

Wahrnehmung von Aktionärsrechten durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die an der ordentlichen Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen wollen oder können, können ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.

Anträge und Fragen auf der ordentlichen Hauptversammlung

Aktionäre, die auf der ordentlichen Hauptversammlung Anträge, einschließlich Gegenanträge, oder Fragen stellen möchten, werden gebeten, uns diese möglichst vor der ordentlichen Hauptversammlung schriftlich mitzuteilen.

Bitte an:

Wohnbauten-AG Buckow 10783 Berlin, Potsdamer Str. 188 Fax : 030/890469-259