Wohnbauten-Aktiengesellschaft Buckow

Berlin

Einladung
zur Universal-Hauptversammlung 2016

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein,
an der Universal-Hauptversammlung
am Donnerstag, den 3. November 2016, um 14:30 Uhr
in den Geschäftsräumen der DIM Deutsche Fonds Management GmbH
Potsdamer Straße 188 in 10783 Berlin
teilzunehmen.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2015 mit Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 10783 Berlin, Potsdamer Str. 188 eingesehen werden.

2. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsratsvorsitzende schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

3. Entlastung des Aufsichtrates für das Geschäftsjahr 2015

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2015 auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 auf insgesamt 32.000,00 EUR zuzüglich Mehrwertsteuer festzusetzen.

6. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-Steuerberatungsgesellschaft mit der Durchsicht und Überprüfung des erstellten Jahresabschlusses zu beauftragen.

7. Verschiedenes

Teilnahme an der Universal-Hauptversammlung
Gemäß § 12 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens Freitag, den 28. Oktober 2016 bei der Gesellschaftskasse, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer der nachstehenden Banken oder deren Niederlassungen während der üblichen Geschäftszeiten hinterlegen und dort bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung belassen.

―	Deutsche Bank AG
―	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
―	Bankgesellschaft Berlin AG
―	Commerzbank AG (fusioniert mit Dresdner Bank)

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesem auszustellende Bescheinigung spätestens am 1. November 2016 bei der Gesellschaftskasse einzureichen.

Die Gesellschaftskasse wird vom Vorstand, Herrn Dietmar Bielor, geführt am Sitz der Gesellschaft: Potsdamer Str. 188, 10783 Berlin.

Wahrnehmung von Aktionärsrechten durch Bevollmächtigte
Aktionäre, die an der ordentlichen Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen wollen oder können, können ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.

Anträge und Fragen auf der ordentlichen Hauptversammlung
Aktionäre, die auf der ordentlichen Hauptversammlung Anträge, einschließlich Gegenanträge, oder Fragen stellen möchten, werden gebeten, uns diese möglichst vor der ordentlichen Hauptversammlung schriftlich mitzuteilen.

Bitte an:

Wohnbauten-AG Buckow 10783 Berlin, Potsdamer Str. 188 Fax : 030/890469-259