Wohnbauten-Aktiengesellschaft Buckow
Berlin
Einladung
zur Universal-Hauptversammlung 2014
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein,
an der Universal-Hauptversammlung
am Freitag, den 07. November 2014, um 14:00 Uhr
Swissôtel Berlin Am Kurfürstendamm,
Augsburger Straße 44, 10789 Berlin/Raum: Luepertz
teilzunehmen.
Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2013 mit Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 10785 Berlin, Pohlstraße 20, eingesehen werden.
2.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsratsvorsitzende schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
3.

Entlastung des Aufsichtrates für das Geschäftsjahr 2013

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2013 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung 154.000,00 EUR
Vortrag auf neue Rechnung 797,46 EUR
Bilanzgewinn 154. 797,46 EUR

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass die Ausschüttung zum 28.11.2014 anteilig an die Aktionäre erfolgt.
5.

Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 auf insgesamt 32.000,00 EUR zuzüglich Mehrwertsteuer festzusetzen.
6.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-Steuerberatungsgesellschaft mit der Durchsicht und Überprüfung des erstellten Jahresabschlusses zu beauftragen.
7.

Neuwahl des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat, bestehend aus sechs Mitgliedern, ist turnusmäßig neu zu wählen. 2 der 6 Mitglieder werden von den beiden Grundbesitz-KG’s (Verwaltungs-KG und Betriebs-KG) entsprechend § 12 Abs. 5 des jeweiligen Gesellschaftsvertrages in den Aufsichtsrat der Komplementär-AG entsandt. Sofern die Grundbesitz-KG’s nicht von ihrem Entsendungsrecht Gebrauch machen, ist die persönlich haftende Gesellschafterin berechtigt, hierfür einen Dritten zu benennen.

Zur Wahl stehen:

Herr Jörg Lotz, Dipl.-Kaufmann, Berlin
Herr Rüdiger Frau, Kaufmann, Berlin
Herr Jens E. Krömer, Kaufmann, Meerbusch
Herr Stephan Krach, Rechtsanwalt, Grünwald
Frau Anette D’Amico, Textilkaufrau, Düsseldorf
Frau Veronika Kloecker, Kauffrau, Recklinghausen
8.

Verschiedenes

Teilnahme an der Universal-Hauptversammlung

Gemäß § 12 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens Montag, den 03. November 2014, bei der Gesellschaftskasse, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer der nachstehenden Banken oder deren Niederlassungen während der üblichen Geschäftszeiten hinterlegen und dort bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung belassen.
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Deutsche Bank AG
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Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
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Bankgesellschaft Berlin AG
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Commerzbank AG (fusioniert mit Dresdner Bank)

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesem auszustellende Bescheinigung spätestens am 05. November 2014 bei der Gesellschaftskasse einzureichen.

Die Gesellschaftskasse wird vom Vorstand, Herrn Dietmar Bielor, geführt am Sitz der Gesellschaft: Pohlstraße 20, 10785 Berlin.

Wahrnehmung von Aktionärsrechten durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die an der ordentlichen Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen wollen oder können, können ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.

Anträge und Fragen auf der ordentlichen Hauptversammlung

Aktionäre, die auf der ordentlichen Hauptversammlung Anträge, einschließlich Gegenanträge, oder Fragen stellen möchten, werden gebeten, uns diese möglichst vor der ordentlichen Hauptversammlung schriftlich mitzuteilen.
Bitte an: Wohnbauten-AG Buckow
10785 Berlin, Pohlstraße 20
Fax : 030/890469-259

Berlin, im September 2014