WohnRing AG Neustadt (Orla)
Neustadt an der Orla
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 5. Juli 2023, 15:00 Uhr,
im AugustinerSaal
in 07806 Neustadt an der Orla, Puschkinplatz 1
Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung ist schriftlich, per E-Mail oder per Telefax bis spätestens 25.06.2023 an die WohnRing AG Neustadt (Orla) zu richten.
Der Zutritt zum Veranstaltungsraum ist nur für die angemeldeten jeweiligen Aktieninhaber/innen bzw. deren Bevollmächtigten möglich.
Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 sowie die Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates liegen zur Einsicht für die Aktionäre in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.
Tagesordnung
| 1. |
Eröffnung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates |
| 2. |
Feststellung der stimmberechtigten Teilnehmer |
| 3. |
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2022 |
| 4. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 |
| 5. |
Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2022 |
| 6. |
Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresüberschuss von 394.908,19 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 7. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| 8. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. |
| 9. |
Beschlussfassung zum Erwerb eigener Aktien Der Vorstand wird bis 31. Dezember 2024 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtig, eigene Aktien in einem Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals zu anderen Zwecken als dem Wertpapierhandel zu erwerben. Der Erwerb darf nur anlässlich eines Verkaufsangebots von Aktionären erfolgen, und zwar zu einem Gegenwert von maximal 160,00 Euro je Stückaktie. Der Vorstand wird ermächtigt, diese erworbenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates an Dritte zu veräußern. |
| 10. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 |
Gegenanträge:
Gegenanträge sind ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten:
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WohnRing AG Neustadt (Orla), Markt 13/14, 07806 Neustadt (Orla), |
Die Anträge nach § 126 AktG (allgemeine Anträge) und § 127 AktG (Wahlvorschläge von Aktionären) sind mit dem Namen des Aktionärs und einer Begründung zu versehen.
Neustadt (Orla), den 31.05.2023
WohnRing AG Neustadt (Orla)
Der Vorstand