August 24, 2019

Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt) – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Wohnungsbau und Treuhand Aktiengesellschaft (gbt)
Trier
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 11.06.2019

Wohnungsbau und Treuhand Aktiengesellschaft (gbt)

Trier

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am 9. Juli 2019 um 18:00 Uhr
im Sitzungssaal, Erdgeschoss, Straßburger Allee 1, Trier
Hochhaus neben Verwaltungsgebäude der gbt AG

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 mit Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2018

3.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

5.

Wahlen zum Aufsichtsrat 2019

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

7.

Verschiedenes

Vorschläge zur Beschlussfassung
für die ordentliche Hauptversammlung
der Wohnungsbau und Treuhand Aktiengesellschaft (gbt)
Straßburger Allee 3, 54295 Trier,
am 9. Juli 2019

Zu Punkt 2 der Tagesordnung
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu beschließen:

EURO
1. Auszahlung an die Aktionäre 613.550,26
2. Zuführung zur Bauerneuerungsrücklage 217.732,74
Bilanzgewinn 831.283,00

Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 17. Juli 2019.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Für das Geschäftsjahr 2018 wird die Entlastung erteilt.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Für das Geschäftsjahr 2018 wird die Entlastung erteilt.

Hinweis:

Der gesamte Jahresabschluss einschließlich Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates liegt 3 Wochen vor der Hauptversammlung in den Räumen der Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt), Straßburger Allee 3, 54295 Trier, während der Bürostunden, zur Einsichtnahme aus.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung
Wahlen zum Aufsichtsrat 2019

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates richtet sich nach §§ 95 und 96 des Aktiengesetzes. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Mit Ende der diesjährigen Hauptversammlung scheiden turnusmäßig gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung von den Aufsichtsratsmitgliedern, die in der Hauptversammlung zu wählen sind, aus:

Sabine Krummenerl,
Mitglied des Vorstandes der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Düsseldorf

Wolfram Leibe,
Oberbürgermeister der Stadt Trier

Bertrand Adams,
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Trier und Ortsvorsteher Trier-Ehrang

Dr. Marian Berneburg,
Bereichsleiter FI Immobilien / Finanzierung,
der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Düsseldorf

Markus Fehr
Bereichsleiter Individualgeschäft,
der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Düsseldorf

Ansgar Schmidt,
Benediktinerabtei St. Matthias, Trier

Thomas Stein,
Gebietsdirektor, Gebietsdirektion der
Provinzial Rheinland Versicherung AG, Trier

Sven Teuber,
Landtagsabgeordneter und SPD-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Trier

Der Aufsichtsrat schlägt zur Wahl vor:

Sabine Krummenerl,
Mitglied des Vorstandes der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Düsseldorf

Wolfram Leibe,
Oberbürgermeister der Stadt Trier

Dr. Marian Berneburg,
Bereichsleiter FI Immobilien / Finanzierung,
der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Düsseldorf

Markus Fehr
Bereichsleiter Individualgeschäft,
der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Düsseldorf

Ansgar Schmidt,
Benediktinerabtei St. Matthias, Trier

Thomas Stein,
Gebietsdirektor, Gebietsdirektion der
Provinzial Rheinland Versicherung AG, Trier

Die Beschlussvorschläge zur Wahl der zwei anderen Vertreter der Stadt Trier in den Aufsichtsrat der gbt AG können aus Termingründen erst am Tag der Hauptversammlung bekannt gegeben werden.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2019 die

Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln

zu beauftragen.

 

Trier, im Juni 2019

Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt)

Dr. Stefan Ahrling
Vorstand

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