Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt)
Trier
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 21.08.2023 um 15:15 Uhr
Robert-Schuman-Haus,
Trägergesellschaft Bistum Trier TBTmbH,
Seminarraum S-110,
Auf der Jüngt 1, 54293 Trier
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 mit Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2022 |
| 3. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 |
| 6. |
Wahlen zum Aufsichtsrat |
| 7. |
Verschiedenes |
Vorschläge zur Beschlussfassung
für die ordentliche Hauptversammlung
der Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt)
Straßburger Allee 3, 54295 Trier,
am 21. August 2023
Zu Punkt 2 der Tagesordnung
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2022
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu beschließen:
| EURO | ||
| 1. | Auszahlung an die Aktionäre | 613.550,26 |
| 2. | Zuführung zur Bauerneuerungsrücklage | 347.245,74 |
| Bilanzgewinn | 960.796,00 |
Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 5. September 2023.
Zu Punkt 3 der Tagesordnung
Entlassung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
Für das Geschäftsjahr 2022 wird die Entlastung erteilt.
Zu Punkt 4 der Tagesordnung
Entlassung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
Für das Geschäftsjahr 2022 wird die Entlastung erteilt.
Hinweis:
Der gesamte Jahresabschluss einschließlich Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates liegt 3 Wochen vor der Hauptversammlung in den Räumen der Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt), Straßburger Allee 3, 54295 Trier, während der Bürostunden, zur Einsichtnahme aus.
Zu Punkt 5 der Tagesordnung
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2023 die
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Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, |
zu beauftragen.
Zu Punkt 6 der Tagesordnung
Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates richtet sich nach §§ 95 und 96 des Aktiengesetzes. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Mit Ende der diesjährigen Hauptversammlung scheiden turnusmäßig gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung von den Aufsichtsratsmitgliedern, die in der Hauptversammlung zu wählen sind, aus:
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Sabine Krummenerl, Andreas Ludwig, Bertrand Adams, Dr. Marian Berneburg, Markus Fehr Thorsten Kretzer Ansgar Schmidt, Thomas Stein, |
Der Aufsichtsrat schlägt zur Wahl vor:
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Sabine Krummenerl, Wolfram Leibe, Matthias Melchisedech, Dr. Marian Berneburg, Markus Fehr, Thorsten Kretzer, Ansgar Schmidt, Thomas Stein, |
Zu Punkt 7 der Tagesordnung
Verschiedenes
Trier, 8. Mai 2023
Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt)
Sybille Jeschonek und Ralf Otte
Vorstand