Wohnungsbau und Treuhand Aktiengesellschaft (gbt)
Trier
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 6. Juli 2015 um 17.00 Uhr
im Nells Park Hotel Trier, Dasbachstraße 12, 54292 Trier
TAGESORDNUNG
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 mit Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2014
3.
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
4.
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
5.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
6.
Wahlen zum Aufsichtsrat 2015
7.
Verschiedenes
Vorschläge zur Beschlussfassung
für die ordentliche Hauptversammlung
der Wohnungsbau und Treuhand Aktiengesellschaft (gbt)
Straßburger Allee 3, 54295 Trier,
am 6. Juli 2015
Zu Punkt 2 der Tagesordnung
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu beschließen:
1. Auszahlung an die Aktionäre EURO
6% Bardividende des zum 01.01.2014 eingezahlten
Grundkapitals in Höhe von 10.225.837,62 Euro
613.550,26
2.
Zuführung zur Bauerneuerungsrücklage
359.710,74
Bilanzgewinn
973.261,00
Zu Punkt 3 der Tagesordnung
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
Für das Geschäftsjahr 2014 wird die Entlastung erteilt.
Zu Punkt 4 der Tagesordnung
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
Für das Geschäftsjahr 2014 wird die Entlastung erteilt.
Zu Punkt 5 der Tagesordnung
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2015 die
RBS BBE GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln,
zu beauftragen.
Hinweis:
Der gesamte Jahresabschluss einschließlich Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates liegt 3 Wochen vor der Hauptversammlung in den Räumen der Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt), Straßburger Allee 3, 54295 Trier, während der Bürostunden, zur Einsichtnahme aus.
Zu Punkt 6 der Tagesordnung
Wahlen zum Aufsichtsrat 2015
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates richtet sich nach §§ 95 und 96 des Aktiengesetzes. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Mit Ende der diesjährigen Hauptversammlung scheiden turnusmäßig gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung von den Aufsichtsratsmitgliedern, die in der Hauptversammlung zu wählen sind, aus:
Sabine Krummenerl
Mitglied des Vorstandes der Provinzial Rheinland Versicherung AG,
Die Versicherung der Sparkassen, Düsseldorf
Klaus Jensen
Oberbürgermeister der Stadt Trier, a. D.
Bertrand Adams
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Trier
Thomas Stein
Gebietsdirektor – Gebietsdirektion der
Provinzial Rheinland Versicherung AG, Trier
Dieter Mühlenhoff
Sparkassendirektor a. D., Trier
Abtpräses Ansgar Schmidt
Benediktinerabtei St. Matthias, Trier
Sven Teuber
SPD-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Trier
Hans-Jürgen Topp
Direktor der Provinzial Rheinland Versicherung AG, a. D.,
Die Versicherung der Sparkassen, Düsseldorf
Der Aufsichtsrat schlägt zur Wahl vor:
Sabine Krummenerl
Mitglied des Vorstandes der Provinzial Rheinland Versicherung AG,
Die Versicherung der Sparkassen, Düsseldorf
Wolfram Leibe
Oberbürgermeister der Stadt Trier
Bertrand Adams
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Trier
Thomas Stein
Gebietsdirektor – Gebietsdirektion der
Provinzial Rheinland Versicherung AG, Trier
Remigius Kühnen
Vorstandsvorsitzender a. D.,
Sparkasse, Trier
Abtpräses Ansgar Schmidt
Benediktinerabtei St. Matthias, Trier
Sven Teuber
SPD-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Trier
Dr. Marian Berneburg
Bereichsleiter FI,
Immobilien/Finanzierung,
Provinzial Rheinland Versicherung AG,
Die Versicherung der Sparkassen, Düsseldorf
Trier, im Mai 2015
Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt)
Vorstand
Dr. Stefan Ahrling