Mittwoch, 07.12.2022

Wohnungsbaugesellschaft „Bauhütte“ Lübeck, Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

Wohnungsbaugesellschaft „Bauhütte“ Lübeck, Aktiengesellschaft

Lübeck

EINLADUNG

Hiermit laden wir unsere AKTIONÄRE zu der am

Montag, 25. Juni 2018, 17.00 Uhr,

in den Räumen des Radisson BLU Senator Hotel,
Willy-Brandt-Allee 6, 23554 Lübeck,
stattfindenden

HAUPTVERSAMMLUNG

ein.

Tagesordnung:

1.

Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

2.

Bericht des Vorstandes

a)

Philipe Roden, technischer Bericht

b)

Mathias Wascher, kaufmännischer Bericht

3.

Vorlage und Erläuterung des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2017

4.

Bericht des Aufsichtsrates

5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von € 765.468,51 wie folgt zu verwenden:

a) Verteilung einer Dividende von 12,5 v.H. auf das Grundkapital von € 1.276.800,00 = € 159.600,00
b) Einstellung in andere Gewinnrücklagen „Fackenburger Allee“ = € 317.300,00
c) Einstellung in andere Gewinnrücklagen = € 288.560,00
d) Gewinnvortrag auf neue Rechnung = € 8,51
765.468,51

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 18. Juli 2018.

6.

Beschlussfassung über die Entlastung

a)

des Vorstandes

b)

des Aufsichtsrates

für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

7.

Beschlussfassung zu § 16 der Satzung:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Sitzungsgeld unverändert für das Geschäftsjahr 2017 beizubehalten.

8.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat:

Turnusgemäß scheiden nach § 10 unserer Satzung die Herren Carsten Groth und Matthias Kapahnke aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren erneut in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

9.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018:

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Revisions- und Treuhand KG, Schülperbaum 23, 24103 Kiel, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

10.

Beschlussfassung über Satzungsänderung:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor § 9 der geltenden Satzung vom 8. Juni 2011 wie folgt anzupassen/zu ändern:

§ 9
Zustimmungspflichtige Geschäfte

Außer in den gesetzlich vorgesehenen Fällen bedarf der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrates zu folgenden Geschäften:

1.

Zur Bestellung von Prokuristen und Generalbevollmächtigten.

2.

Zur Errichtung und Auflösung von Zweigniederlassungen.

3.

Zum Erwerb und hiermit verbundener Kredit- und Darlehensaufnahmen sowie zur Veräußerung von Grundeigentum.

4.

Zur [Aufnahme und] Gewährung von Darlehen und Krediten [soweit diese für das einzelne Objekt EUR 50.000,00 übersteigen].

5.

Zur Aufnahme von Darlehen und Krediten, soweit dies im laufenden Geschäftsbetrieb erforderlich ist und diese im Einzelfall EUR 250.000,00 übersteigen.

6.

Zur Übernahme von Bürgschaften.

7.

Zu Geschäften, soweit sie über den normalen Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebes hinausgehen.

Text in eckigen Klammern [   ] entfällt.

11.

Verschiedenes.

Weitere Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung:

1.

Der Jahresabschluss und Gewinnverteilungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2017 liegen während der Öffnungszeiten, montags und mittwochs in der Zeit von 10.00 – 12.30 Uhr und dienstags und donnerstags von 10.00 – 16.30 Uhr, in unserer Geschäftsstelle Goebenstraße 1, 23566 Lübeck, zur Einsichtnahme aus.

2.

Anträge der Aktionäre zur Beschlussfassung in der Hauptversammlung müssen schriftlich bis zum 14. Juni 2018 in der Geschäftsstelle vorliegen.

3.

Stimmberechtigt ist nach § 134 AktG in Verbindung mit § 19 unserer Satzung jeder anwesende Inhaber einer Namensaktie. Für an der Teilnahme zur Hauptversammlung verhinderte Aktionäre kann das Stimmrecht auf einen anderen Aktionär unserer Gesellschaft übertragen werden; die schriftliche Vollmacht muss in jedem Fall vor der Hauptversammlung im Original der Wohnungsbaugesellschaft Bauhütte Lübeck AG vorgelegt werden (Vordruck anbei).

Fax- oder E-Mail-Übermittlung genügt nicht.

 

Lübeck, den 17. Mai 2018

Wohnungsbaugesellschaft
Bauhütte Lübeck AG

gez. Dr. Christoph Küchenmeister
Vorsitzender des Aufsichtsrates

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