Wurmtal Beteiligungen AG – Ordentliche Hauptversammlung

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2021
bis 30. April 2022 einschließlich des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns
und des Berichts des Aufsichtsrats

Zu Tagesordnungspunkt 1 findet keine Abstimmung statt.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr vom
01. Mai 2021 bis 30. April 2022 in Höhe von EUR 636.804,74 wie folgt zu verwenden:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01. Mai
2021 bis 30. April 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01.
Mai 2021 bis 30. April 2022 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
vom 01. Mai 2021 bis 30. April 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr vom 01. Mai 2021 bis 30. April 2022 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2022 bis 30.
April 2023 beträgt EUR 5.000,00 zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa
entfallenden Umsatzsteuer. Die Aufteilung der Vergütung regelt der Aufsichtsrat intern
gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 der Satzung.

Wahl zum Aufsichtsrat

Herr Andreas Uehlhoff legt sein Mandat zum Ende der am 22. Juli 2022 stattfinden Hauptversammlung
nieder.

Die Amtszeit aller Mitglieder des Aufsichtsrats endet zum Ablauf der Hauptversammlung,
die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt. Der Aufsichtsrat der
Gesellschaft setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 9 Abs. 1 der
Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern
zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend genannte Person mit Wirkung ab Beendigung
der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Juli 2022 bis zum Ablauf der Hauptversammlung,
die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats
zu wählen:

Dr. Markus Linnerz, selbständiger Rechtsanwalt, Bonn.

Herr Dr. Markus Linnerz ist Mitglied des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG, Köln,
sowie der Sanitätshaus Aktuell AG, Vettelschoß