WV Energie AG
Bad Vilbel
EINLADUNG zur 108. ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, dem 19. September 2018, um 11.00 Uhr
im Rathaus von Bad Vilbel, Sitzungszimmer, Am Sonnenplatz 1, 61118 Bad Vilbel
TAGESORDNUNG
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses per 31. Dezember 2017 nebst Lagebericht sowie der Berichte des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr Die vorstehenden Unterlagen können dem Geschäftsbericht entnommen werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Konzern- und Jahresabschluss bereits gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. |
2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses Der Jahresüberschuss der WV Energie AG für das Geschäftsjahr 2017 beträgt 122.440,37 €. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 116.318,35 € der freien Rücklage zuzuführen. |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 zu entlasten. |
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 zu entlasten. |
5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen. |
6. |
Neuwahl des Aufsichtsrates Zur Wahl stellen sich die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates, die Herren Hartmut Gieske, Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn, Andreas Helbig, Klaus Minkel, Guntram Pehlke und Andreas Pick. Weitere Vorschläge aus dem Kreis der Aktionäre können bis zum 04.09.2018 an den Vorstand gerichtet werden. |
7. |
Satzungsänderung § 16 „Aufsichtsratsvergütung“ Abs. 1 wird wie folgt geändert: |
Der Vorstand
Heinrich Bettelhäuser