WV Energie AGBad VilbelEINLADUNG zur 111. außerordentlichen Hauptversammlungam Donnerstag, den 24. September 2020, um 11.00 Uhr
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der WV Energie AG und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 nebst Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr Die vorstehenden Unterlagen können über die Homepage der WV Energie AG heruntergeladen werden. Die Druckversion des Geschäftsberichtes liegt während der Hauptversammlung aus, bzw. kann zuvor bei der Verwaltung angefordert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Konzern- und Jahresabschluss bereits gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. |
2. |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 zu entlasten. |
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 zu entlasten. |
5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen. |
6. |
Zustimmung zum Abschluss von Ergebnisabführungsverträgen Aufsichtsrat und Vorstand bitten die Hauptversammlung, dem Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages gemäß § 293 Abs. 2 AktG zwischen der WV Energie AG und der Wertachtal Solar GmbH mit Rückwirkung zum 1.1.2020 zuzustimmen. In der Hauptversammlung werden die in § 293 f Abs. 1 AktG aufgeführten Unterlagen gemäß § 293 g Abs. 1 AktG zugänglich gemacht. Vorab stehen diese Unterlagen in den Geschäftsräumen der WV Energie AG zur Einsicht bereit. |
Der Vorstand
Heinrich Bettelhäuser