WV Energie AG
Frankfurt am Main
Einladung zur 106. ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, dem 30. August 2016, um 11.00 Uhr
im Steigenberger Hotel Metropolitan, Poststraße 6, 60329 Frankfurt am Main
TAGESORDNUNG
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses per 31. Dezember 2015 nebst den jeweiligen Lageberichten sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2015 beendete Geschäftsjahr und des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns. Die vorstehenden Unterlagen können dem Geschäftsbericht entnommen werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Konzern- und Jahresabschluss bereits gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. |
2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der freien Rücklage zuzuführen. |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands. |
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats. |
5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016. |
6. |
Satzungsänderung |
Der Vorstand
Heinrich Bettelhäuser