Sonntag, 05.02.2023

Aktuell:

WV Energie AG – Hauptversammlung 2016

WV Energie AG

Frankfurt am Main

Einladung zur 106. ordentlichen Hauptversammlung

am Dienstag, dem 30. August 2016, um 11.00 Uhr
im Steigenberger Hotel Metropolitan, Poststraße 6, 60329 Frankfurt am Main
TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses per 31. Dezember 2015 nebst den jeweiligen Lageberichten sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2015 beendete Geschäftsjahr und des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns.

Die vorstehenden Unterlagen können dem Geschäftsbericht entnommen werden.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Konzern- und Jahresabschluss bereits gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses.
Der Jahresüberschuss der WV Energie AG für das Geschäftsjahr 2015 beträgt € 22.944,74.
Zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von € 4.934.406,88 ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von € 4.956.204,38.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der freien Rücklage zuzuführen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen.

6.

Satzungsänderung
a) Der Sitz der Gesellschaft ist Bad Vilbel (I §1 Abs.2)
b) Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern (III B. §10 Abs. 1)

 

Der Vorstand

Heinrich Bettelhäuser

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