XANTERA Equity & Consulting Aktiengesellschaft
München
Einberufung der Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
wir laden Sie ein zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der XANTERA Equity & Consulting Aktiengesellschaft am Montag, den 17.05.2021, um 10 Uhr, in den Räumen der Kanzlei Stolzenberg Rechtsanwälte, Widenmayerstr. 3, 80538 München.
Tagesordnung:
Wahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 95 Abs. 1 AktG i.V.m. § 6 Abs. 1 der Satzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern zusammen. Die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder ist abgelaufen. Es wird vorgeschlagen,
zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen. Die vorgeschlagenen Personen haben keine anderen Aufsichtsratsmandate inne. Die Wahl erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. |
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Für den Nachweis der Bevollmächtigung genügt die elektronische Übermittlung an die folgende E-Mail-Adresse:
nn@xantera.ag
München, im April 2021
XANTERA Equity & Consulting Aktiengesellschaft
Nikolaus Nieder
Vorstand