XETOS AG
Hohenbrunn
WKN 512180
Einberufung der Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
wir laden Sie ein zur
Ordentlichen Hauptversammlung der XETOS AG
am Dienstag, den 28. Juli 2015, um 11:00 Uhr
in unseren Büroräumen in Hohenbrunn, Friedrich-Bergius-Str. 12.
TAGESORDNUNG
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014 und Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates
2.
Verwendung des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2014
Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates:
Vortrag des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2014 auf neue Rechnung
3.
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates:
Erteilung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2014
4.
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates:
Erteilung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2014
5.
Sonstiges
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 24.07.2015 während der Geschäftsstunden am Sitz unserer Gesellschaft hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen oder ihre Aktienurkunden während der Hauptversammlung im Original vorweisen können.
Im Falle der Hinterlegung der Aktien bei einem Notar oder bei einer zur Entgegennahme von Aktien befugten Wertpapiersammelbank ist die hierüber auszustellende Bescheinigung im Original spätestens am 24.07.2015 zusammen mit der Anmeldung zur HV bei der Gesellschaft einzureichen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für Sie bei einer anderen Bank bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Darüber hinaus weisen wir auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts unter den o.g. Voraussetzungen durch einen Bevollmächtigten hin. Eine entsprechende schriftliche Vollmacht ist vorzulegen.
Hohenbrunn, den 2. Juni 2015
XETOS AG
Vorstand
Franz Fichtner