YEAH! AG
Hanau
(ehemalige Wertpapierkennnummer 522710 und 522782)
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 15.12.2017 um 14.00 Uhr in der Rechtsanwaltskanzlei Willkie Farr & Gallagher LLP, An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung
der YEAH! AG ein.
Bitte beachten Sie die im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckten Voraussetzungen hinsichtlich der Teilnahme und Stimmrechtsausübung.
Tagesordnung
| TOP 1: |
Abberufung und Neubestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat schlägt vor, gemäß § 8 der Satzung folgenden Beschluss zu fassen: Die Mitglieder des Aufsichtsrats
werden mit sofortiger Wirkung abberufen. Gemäß § 8 der Satzung werden
als neue Mitglieder des Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung gewählt. |
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| TOP 2: |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Die abberufenen Mitglieder des Aufsichtsrats Rudolf Wixforth (Vorsitzender), Dr. Henner Löffler und Norbert Landwehr werden entlastet. |
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| TOP 3: |
Information über den Verkauf der YEAH! AG an AS Adventure |
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| TOP 4: |
Sonstiges Nach den Regelungen der gültigen Satzung der YEAH! AG, sind zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig schriftlich, per Telefax (Fax Nr. 06181-42885-112) oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse
bis zum 5. Dezember 2017 eingehend gemeldet haben und bei Eingang ihrer Anmeldung im Aktienregister eingetragen sind. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. |
Hanau, November 2017
| YEAH! AG | YEAH! AG |
| Der Vorstand | Der Aufsichtsrat |
| Ulrich Dausien | Rudolf Wixforth (Vorsitzender des Aufsichtsrats) |