Mai 24, 2019

yello! digital production tools AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

yello! digital production tools AG

Weßling

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
7. Dezember 2015 um 14 Uhr
in den Geschäftsräumen der Notare Dr. Gottfried von Bary und Rasso Rapp,
Kaflerstraße 2, 81241 München,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

TAGESORDNUNG

TOP 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014

TOP 2:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

TOP 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

TOP 4:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 zur Umfirmierung der Gesellschaft in „Mensch und Maschine Medienzentrum Wiesbaden AG“

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

§ 1 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(1)

Die Gesellschaft führt die Firma

„Mensch und Maschine Medienzentrum Wiesbaden AG“.“

TOP 5:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 2 zur Änderung des Unternehmensgegenstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Unternehmensgegenstand zu ändern und § 2 der Satzung (Unternehmensgegenstand) wie folgt neu zu fassen:

㤠2
Unternehmensgegenstand
(1)

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung sowie die Verwertung von Immobilien. Nach § 34c Gewerbeordnung genehmigungspflichtige Geschäfte sind nicht Gegenstand des Unternehmens.

(2)

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und gleichartige Unternehmen im In- und Ausland gründen, solche erwerben oder sich an ihnen beteiligen.“

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, deren Namensaktien am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am siebten Tag vor der Hauptversammlung, d.h. nicht später als am 30. November 2015, 24 Uhr, bei der Gesellschaft unter folgender Adresse angemeldet haben:

yello! digital production tools AG
Argelsrieder Feld 5
82234 Weßling
Telefax: 081 53 / 933 – 104
E-Mail: markus.pech@mum.de

Umschreibungen im Aktienregister finden in dem Zeitraum nach Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung, d.h. nach Ablauf des 30. November 2015, und dem Ablauf des Versammlungstages nicht statt.

Anträge von Aktionären gemäß § 126, 127 AktG und Anfragen sind ausschließlich an die vorgenannte Adresse der Gesellschaft zu richten.

Anderweitig adressierte Anträge bzw. Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Die Gesellschaft wird zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge, die rechtzeitig zugehen, unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter www.mum.de/investor veröffentlichen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenso unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

 

Weßling, im Oktober 2015

yello! digital production tools AG

Der Vorstand

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