yoyo smart social web solutions AG
Hamburg
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
05. Dezember 2016, um 17:00 Uhr
in den Räumen der 11 Champions AG,
Kröpeliner Str. 54, 18055 Rostock
stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.
TAGESORDNUNG
1. |
Beschlussfassung über die Wahl eines neuen Aufsichtsrates Herr Julian von Hassell hat als Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft sein Mandat niedergelegt. Daher ist ein neuer Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Tobias Platte, Bankkaufmann, Salzwedel mit Wirkung ab Beendigung dieser außerordentlichen Hauptversammlung bis zum Ablauf derjenigen Hauptversammlung zu wählen, welche über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1 Var. 6, 101 Abs. 1 AktG besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern der Aktionäre, die von der Hauptversammlung gewählt werden. |
Hamburg, im Oktober 2016
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Der Vorstand