ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG
Hamburg
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 30. Mai 2018, 11:00 Uhr, im Hotel
Grand Elysée Hamburg, Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
1. |
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017 |
|||||||||
2. |
Bericht des Vorstandes über geplante Aktivitäten im begonnenen Geschäftsjahr 2018 und Ausblick |
|||||||||
3. |
Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG zum 31. Dezember 2017 und Gewinnverwendung Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. |
|||||||||
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
|||||||||
5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
|||||||||
6. |
Neuwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrates Herr Reinhard Peschel hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2018 niedergelegt. Der Hauptversammlung soll vorgeschlagen werden, Herrn Peter Wolf als Nachfolger von Herrn Reinhard Peschel in den Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 95 des Aktiengesetzes aus drei Mitgliedern; die Satzung der Gesellschaft setzt keine höhere Zahl fest. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Absatz 1 des Aktiengesetzes nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu beschließen: Herr Peter Wolf, CMA CGM Deutschland GmbH, Schifffahrtskaufmann, Hamburg, wird gem. § 9 Abs. 2 Satz 3 der Satzung für die Zeit vom Ablauf der Hauptversammlung am 30. Mai 2018 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 entscheidet, als Nachfolger für Herrn Reinhard Peschel in den Aufsichtsrat gewählt. |
|||||||||
7. |
Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals, über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und Satzungsänderung Gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung war der Vorstand ermächtigt, bis zum 31.12.2014 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch um höchstens € 148.750,00 auf € 446.250,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Hierbei stand den Aktionären das gesetzliche Bezugsrecht zu. Da diese Ermächtigung nicht mehr gültig ist, schlagen der Vorstand und der Aufsichtsrat vor, eine neue Ermächtigung mit einem genehmigten Kapital zu beschließen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu dem unter Punkt 7 der Tagesordnung vorgesehenen Bezugsrechtsausschluss gemäß §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 2 Satz 2 AktG Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich künftig weitere Unternehmen aus dem Bereich Transport und Logistik der ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG anschließen und ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten. In diesen Fällen möchte der Vorstand flexibel reagieren und zum Zweck der Beteiligung neuer Aktionäre neue Aktien ausgeben können. Dazu ist es erforderlich, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. |
|||||||||
8. |
Beschlussfassung über die Neuregelung der Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters und Satzungsänderung Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Amtszeit des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters sowie das Wahlverfahren abweichend von den bisherigen Regelungen neu festzulegen: Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
|
|||||||||
9. |
Beschlussfassung über die Anpassung der Formerfordernisse an die Einberufung von Aufsichtsratssitzungen und die Beschlussfassung des Aufsichtsrates und Satzungsänderungen Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, künftig für die Einberufung von Aufsichtsratssitzungen und die Beschlussfassung des Aufsichtsrates zusätzlich auch eine Kommunikation per E-Mail zuzulassen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
|
|||||||||
10. |
Beschlussfassung über die Neufestsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates mit Beginn des Geschäftsjahres 2018 sowie die Einführung der Möglichkeit einer Anpassung der Aufsichtsratsvergütung durch Beschluss der Hauptversammlung und Satzungsänderung Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Beginn des Geschäftsjahres 2018 zu erhöhen und die Hauptversammlung zu ermächtigen, künftige Anpassungen der Aufsichtsratsvergütung ohne die bislang erforderliche zusätzliche Änderung der Satzung zu beschließen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
|
|||||||||
11. |
Sonstiges |
Hamburg, im April 2018
ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG
Der Vorstand